湘火炬投资股份有限公司董事会决议公告
2001-09-28 20:01   

     湘火炬投资股份有限公司
     董事会决议公告

    湘火炬投资股份有限公司于2001年9月27日召开董事会，会议应到董事七人，实到董事
五人，监事会成员列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议通过如下
决议：
    同意公司以自有资金参与发起设立“东方人寿保险股份有限公司”，公司以现金出资
7000万元人民币，占其注册资本人民币10亿元的7%。拟设立的东方人寿保险股份有限公司注
册资本为人民币10亿元，注册地点拟定为上海，经营范围拟为：个人意外伤害保险；个人定
期死亡保险；个人两全寿险；个人终身寿险；个人年金保险；个人短期健康保险；个人长期
健康保险；团体意外伤害保险；团体定期寿险；团体终身保险；团体年金保险；团体短期健
康保险；团体长期健康保险；经中国保监会批准的其他人身保险业务；上述保险业务的再保
险业务。该公司拟定的发起人为十五名，均为法人股股东，本公司已与上述发起人签订《发
起人协议》。该公司已经中国保险监督管理委员会批准筹备，申请成立的有关手续正报相关
部门审批。参与发起设立该公司将使本公司的投资多元化，分散投资风险，有利于公司获得
直接收益，有稳定的投资回报。

     湘火炬投资股份有限公司董事会
     二OO一年九月二十七日

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