创智科技：董事会决议公告
2001-10-08 21:13   

     创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
     （第三届董事会第十三次会议）

    创智信息科技股份有限公司（本公司）第三届董事会第十三次会议于2001年10月8日在本
公司三楼会议室召开，会议由丁亮董事长主持，应到董事11人，实到董事8人，委托出席 3人，
公司监事3 人列席本次会议。会议审议并形成决议如下：
    同意修改公司章程中第九十七条，将董事会批准本公司动用资金投资项目（包括投资决
策权、项目审批权和资产处置权）的权限由不超过本公司前一年度经审计后净资产总额的百
分之五十调减为不超过本公司前一年度经审计后净资产总额的百分之二十。
    以上事项将提交股东大会审议，时间另行通知。


     创智信息科技股份有限公司董事会
     2001年10月8日

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