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ST 九 州：改选公司部分董事的议案等
2001-10-16 20:19
福建九州集团股份有限公司
董事会公告
公司第三届董事会第二十四次会议于2001年10月15日上午在公司八楼会议室召开，公司
董事7人，到会6人。会议由公司董事长谢良生先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。公司监事3人列席了本次会议。会议审议了以下事项并形成决议：
一、审议通过《关于改选公司部分董事的议案》；
为适应下一步公司经营格局和经营发展计划的重大调整，原公司董事谢良生、郑守全、
施水广、力大勋、熊越提出辞职。决定增补梁健、高宏、林熹三位董事候选人，提请公司
2001年第三次临时股东大会审议。改选公司董事的具体内容及候选人简历，将在本次临时
股东大会召开前十五天公告。
二、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（1）第九十五条“公司董事会由九名董事组成”。修改为“公司董事会由七名董事组成”。
（2）第四十七条第一项“董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于六人”；
修改为“董事人数不足《公司法》规定的最低人数”；
（3）第一百二十六条“公司监事会由五人组成，其中职工代表二名由公司职工民主选举
产生，另外三名监事由股东大会选举产生”。修改为“公司监事会由三人组成，其中职工代
表一名由公司职工民主选举产生，另外二名监事由股东大会选举产生”。
三、审议通过《关于变更公司名称的议案》；
拟将公司名称由福建九州集团股份有限公司变更为福建九州拓展集团股份有限公司。
四、审议通过《关于授予公司董事会资产处置权限的议案》；
为有利于公司重组工作，拟授权公司董事会享有单项金额不超过1.5亿元人民币的投资、
担保、抵押、出让、受让等资产处置权限，依法进行资产的处置。
五、鉴于1998年本公司与厦门海洋实业总公司签订的关于转让本公司持有的厦门滨海经
济发展联合公司50%的《股权转让协议》未实际履行，经双方协商决定终止实施并撤消该协议。
六、定于2001年11月16日召开公司2001年第三次临时股东大会审议上述一至四项议案。
福建九州集团股份有限公司董事会
2001年10月16日
福建九州集团股份有限公司
监事会公告
公司第三届监事会第十七次会议于2001年10月15日在公司八楼会议室召开，公司监事5
人，到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了以下事项并形成决议：
因公司监事何汉强、张垂铭、史海山、陈剑胜提出辞职，决定增补林艳娟、曾路兵两位
监事候选人，并提请公司2001年第三次临时股东大会审议。改选公司监事的具体内容及候选
人简历，将在本次临时股东大会召开前十五天公告。
福建九州集团股份有限公司监事会
2001年10月16日
福建九州集团股份有限公司
关于召开2001年度第三次临时股东大会的通知
根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2001年11月16日上午9时在公司
八楼会议室召开2001年第三次临时股东大会，会议事项通知如下：
一、会议审议事项
1、审议《关于改选公司部分董、监事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议《关于变更公司名称的议案》；
4、审议《关于授予公司董事会资产处置权限的议案》。
二、出席会议人员
1．公司董事、监事及高级管理人员；
2．截止2001年11月1日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或股东授
权代表。
三、会议登记办法
1．登记手续：法人股股东持单位证明、法人股东帐户卡、法人授权委托书及出席人身份
证登记；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡登记；委托出席者持授权委托书、委托授权
人股东帐户卡及本人身份证登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司八楼董事会秘书办公室。
3．登记时间：2001年11月8日、9日（上午：8：30－11：30，下午15：00－17：00）。
四、其他事项
1．会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
2．公司地址：厦门市莲花香秀里62号九州商社大厦八楼；
3．联系人：邵军
4．联系电话：0592－5516526
传 真：0591－5517799
邮政编码：361009
福建九州集团股份有限公司
2001年10月16日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席福建九州集团股份有限公司2001
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
持股数（股）： 股东帐号：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：2001年11月 日
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