PT 南 洋:召开2001年第二次临时股东大会
2001-10-18 18:43
南洋航运集团股份有限公司 关于召开2001年第二次临时股东大会的再次公告
根据南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第十五次会议决议,公司定于2001年10月 22日召开公司2001年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下: 一、会议时间及地点: 1、会议时间:2001年10月22日下午2:30 2、会议地点:上海宝山宾馆北楼会议室 二、出度会议人员: 1、公司董、监事及高级管理人员; 2、截止到2001年10月12日下午3时,在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。 三、会议登记办法: 1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。法定代表人 出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委 托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续,代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明办理登记手续。 因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席,并行使表决权。 3、登记时间:2001年10月17日上午8:30至下午5点。 4、登记地点:海口市琼苑宾馆大厅(振东区白龙南路38号)。 四、会议审议议题: 1、《宽限期资产重组的资产置换的议案》; 2、《关于公司董事变更的议案》; 肖玲女士辞去公司董事,曹洪明先生任公司董事。 五、其它事项: 1、本次会议为期半天,食宿交通自理; 2、会议地址:上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆北楼会议室 联系电话:0898-66775208 传真: 0898-66752989 南洋航运集团股份有限公司 2001年10月18日 附:授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南洋航运集团股份有限 公司2000年度股东大会,并行使表决权。 委托人股东帐号: 委托人持股数: 委托人身份证号码: 委托人签字(盖章) 委托日期:
关闭窗口
|