福建九州集团股份有限公司董 事 会 公 告
2001-10-26 21:29   

     福建九州集团股份有限公司
     董 事 会 公 告

    一、经福建省人民政府批准，福建省财政厅与福建升汇纺织投资集团有限公司（以下简
称“升汇集团”）于2001年10月25日签订了《福建九州集团股份有限公司国家股股权转让合
同书》和《福建九州集团股份有限公司国家股股权托管协议书》。本公司第一大股东福建省
财政厅拟将其持有的本公司全部国家股65665000股（占公司总股本的22.13%），转让给升汇
集团。因本公司净资产已为负值，因此股权转让采取零价格转让。升汇集团承诺，在股权转
让合同生效之日起三年内，不转让本次受让的国家股。该股权转让事项须报经国家财政部批
准。在国家财政部批准该股权转让之前，福建省财政厅将其所持有的国家股股份的权益除股
份处置权之外，全部委托升汇集团管理，托管期限自托管协议书签订之日起至拟转让股份正
式过户之日止。本公司将在2001年第三次临时股东大会选出公司新的董事、监事。
    二、福建升汇纺织投资集团有限公司简介：
    福建升汇纺织投资集团有限公司系在福建省工商行政管理局登记注册的有限责任公司，
该集团公司成立于2001年4月16日（前身为福建升汇投资有限公司），注册资本为人民币
1.24亿元，经营范围为：对纺织业、证券业的投资；建筑材料、钢材、化工产品、交电产
品、普通机械销售。该公司主要从事对纺织业的投资业务，涉及棉纺织、化纤化工、贸易、
高科技、金融等领域。公司法定代表人为陈泳妃，公司住所为福州市五四路新天地大厦27层。
集团2000年度总资产2.1亿元，总负债0.5亿元，净资产1.6亿元，实现利润0.48亿元。2001
年4月集团总资产3亿元。
    三、本公司于2001年10月17日在《证券时报》刊登了关于召开2001年第三次临时股东大
会的通知，股东大会议案第一项为改选公司部分董事、监事，现将董事、监事候选人简历公
告如下：
    1．高宏，男，汉族，31岁，大学本科毕业。曾在福建兴业银行任职，现任福建升汇纺
织投资集团有限公司总裁。
    2．梁健，男，汉族，30岁，大学本科毕业，工学士。曾在福州市二轻局、北京天外天
产业开发总公司任职，现任福建升汇纺织投资集团有限公司董事。
    3．林熹，男，汉族，29岁，管理学硕士。曾在福州市农业银行，福建省建设银行，华
泰证券有限公司任职。现任厦门利恒股份有限公司董事。
    监事候选人：
    1．余国泰，男，51岁，汉族，大学本科毕业。历任福建化纤化工厂财务处长，副总会
计师。现任福建纺织化纤集团有公司财务副总监兼资本运作部经理。
    2．曾路兵，男，34岁，汉族，大学文化。曾在浙江宁波北仓港发电厂、福州柴油机总
厂、福建奥华广告公司任职，现在福建升汇纺织投资集团有限公司任职。
    四、公司2001年第三次临时股东大会《关于改选公司部分董事、监事的议案》补充“免
去曹福盛公司董事职务”的事项（董事会公告刊登在2001年8月20日《证券时报》）。

     　　　　　　　　　　福建九州集团股份有限公司董事会
     　　　　　　　　　　　　2001年10月26日

     福建九州集团股份有限公司
     董 事 会 公 告

    公司第三届董事会第二十五次会议于2001年10月25日在公司八楼会议室召开，公司董事
7人，到会7人，公司监事4人列席了会议，会议由公司董事长谢良生先生主持。会议符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司2001年第三季度报告》。
    特此公告

     福建九州集团股份有限公司董事会 2001年10月25日

     福建九州集团股份有限公司
     监 事 会 公 告

    公司第三届监事会第十八次会议于2001年10月26日在公司八楼会议室召开，公司监事5
人，到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了以下事项并形成决议：
    因工作变动原因原监事候选人林艳娟提出不担任公司监事，监事会决定推选余国泰为公
司监事候选人，并提请公司2001年第三次临时股东大会审议。

     福建九州集团股份有限公司监事会 　 2001年10月26日

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