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汕头宏业有限公司第二届董事会决议公告暨召开股东大会的通知
2001-10-29 20:47
汕头宏业（集团）股份有限公司
第二届董事会2001年第三次临时会议决议公告
暨召开2001年第二次临时股东大会的通知
汕头宏业（集团）股份有限公司第二届董事会于2001年10 月27 日在深圳市银湖度假村
召开2001年第三次临时会议，应到董事9人，实到董事 8 人，
1 人委托其他董事代表出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体
监事和高级管理人员出席了会议。会议决议公告如下：
1、审议通过公司2001年第三季度报告。
2、同意蔡承通先生辞去董事长职务， 一致选举曹宏达先生为董事长。（简历附后）
3、同意蔡承通先生、何冠韩先生、侯建潮先生辞去董事职务。同意苏启强先生、桂真亮
先生、王德军先生为董事候选人（简历附后）。该项决议须经股东大会通过方生效。
4、同意公司经营班子作下列调整：
（1）同意芮奕平辞去常务副总经理职务；
（2）同意王炜辞去副总经理、财务总监职务；
（3）同意何冠韩辞去副总经理职务；
（4）聘任桂真亮为常务副总经理、财务总监；（5）聘任芮奕平为副总经理。
5、委任黄钦亮先生为公司董事会证券事务代表。（简历附后）
6、决定于2001年11月30日召开2001年第二次临时股东大会，有关事项如下：
（1）会议时间：2001年11月30日上午9时
（2）会议地点：汕头市花园宾馆会议厅
（3）会议内容：
①审议蔡承通、何冠韩、侯建潮辞去董事职务，选举苏启强、桂真亮、王德军为董事的
事项；
②选举何冠韩为公司监事。（简历附后）
（4）出席会议对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②截止 2001年 11月14 日交易结束时，深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册的本
公司全体股东及其合法委托的代理人。
（5）出席会议登记办法：
①符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公
室登记并领取会议证；
②社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到本公司董事会办公室登记并领取会议证，
异地股东可以用信函或传真方式登记；
③登记时间：2001年11月15日、16日上午9：00~12：00 下午3：00~5：30
（6）其他事项
①会期半天，交通、食宿费用自理
②公司地址：汕头市天山路宏业大楼
③联系电话：0754-8893332
④传真电话：0754-8895312
⑤联系人：周应齐
⑥邮政编码：515041
附1：简历
曹宏达，男，58岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任国家化工部重机公司
常务副总经理、总工程师，现任本公司董事长、总经理。苏启强，男，39岁，大学本科，
是IT业界知名的企业家和投资家，有着多年的管理及投资经验。1983年大学毕业后分配到国
务院机关事务管理局会计司工作，1988年与王文京共同创办北京用友软件公司任副董事长兼
副总经理；1994年创办北京连邦软件公司，任董事长；1999年5月创办北京珠穆朗玛电子商务
网络公司，曾任董事长。桂真亮，男，40岁，大学本科，会计师。1983年7月大学毕业后分配
到中国石油化工总公司财务部工作，任处长；1994年6月，共同创办北京连邦软件有限公司，
任副总裁 ；1999年5月任北京珠穆朗玛电子商务网络公司副总裁。现任本公司常务副总经理、
财务总监。王德军，男，37岁，中共党员，工学硕士，高级工程师。1993年起在深圳市城市
开发集团公司工作，历任计划经营部业务主办、投资管理部副部长，现任总经理助理兼房地
产开发部经理。何冠韩，男，43岁，大学本科学历，工程师，曾任广东省国营紫坭糖厂计划
科科长，新南方（阳春）合成板有限公司副总经理。现任汕头宏业（集团）股份有限公司董
事。黄钦亮，男，31岁，中共党员，大专毕业，会计师。1992年大学毕业后到汕头宏业（集
团）股份有限公司工作，历任证券事务部副经理、财务部副经理，现任董事会办公室负责人。
附2：授权委托书
授权委托书兹委托 先生/女士：代表本人/公司出席汕头宏业（集团）股份有限公司
2001年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号：
汕头宏业（集团）股份有限公司
董 事 会
2001年10月29日
汕头宏业（集团）股份有限公司
第二届监事会2001年第三次临时会议决议公告
汕头宏业（集团）股份有限公司第二届监事会于2001年10 月27 日在深圳市银湖度假村
召开2001年第三次临时会议，应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议通过如下决议：
1、审议通过公司2001年第三季度报告；
2、同意何冠韩先生为公司监事候选人。该项决议须经股东大会通过方生效。
汕头宏业（集团）股份有限公司
监 事 会
2001年10月29日
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