广东金马旅游集团股份有限公司关于召开二00一年度临时股东大会的通知
2001-11-05 19:14   

     广东金马旅游集团股份有限公司
     关于召开二00一年度临时股东大会的通知

    广东金马旅游集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2001年10月28日在公司会
议室召开，会议应到董事6名，实到6名，公司董事长王良海先生出席、主持本次会议并行使
表决权。公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决
定於2001年12月6日召开2001年度临时股东大会。
    现将会议具体事项公告如下：
    （一）会议时间：2001年12月6日上午9：30召开地点：广东省潮州市永护路口潮州宾馆
一楼会议室
    （二）本次股东大会审议议程：
    1、审议公司增补董事会成员的提案；
    2、审议公司增补监事会成员的提案；
    3、审议《关于〈广东金马旅游集团股份有限公司与潮州市旅游总公司之资产转让协议书〉
文本的议案》；
    4、审议《关于〈广东金马旅游集团股份有限公司与山东鲁能发展集团有限公司、山东鲁
能燃料集团有限公司之资产置换协议〉文本的议案》；
    5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次出售资产、受让出资额有关事项的议
案》；
    6、审议《关于〈广东金马旅游集团股份有限公司资产重组方案〉的议案》
（三）出席会议对象：
    1、2001年11月15日交易结束后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东
或其授权代表；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师
（四）出席会议登记办法：
    1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人，持股东帐户卡、授权委托书、本人身份
证办理登记手续，异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间：2001年11月22－23日 上午9：30 ~ 11：30
     下午1：00 ~ 3：00
    3、登记地点：潮州市永护路口旅游大厦四楼
（五）其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
    2、本次会议联系人：梁茂辉
    联系电话：0768－2268969
    传真：0768－2297613
    邮编：521000
    特此公告

     广东金马旅游集团股份有限公司董事会
     2001年11月5日

授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人参加广东金马旅游集团股份有限公司
2001年度临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：


     广东金马旅游集团股份有限公司声明

    我公司目前正在进行资产重组，有关本次资产重组的相关事宜我公司董事会
已作公告。为保障公司股东大会顺利进行，我公司承诺，在本公司股东大会召开
前八个工作日，我公司保证做到我公司的直接债务和或有债务的债权人签订债权
转移同意函或直接以资抵债、了结相关债务。否则，股东大会将顺延。

     广东金马旅游集团股份有限公司董事会
     2001年11月5日

山东英大科技有限公司声明
    山东英大科技有限公司（以下简称本公司）的股东山东鲁能发展集团有限公
司和山东鲁能燃料集团有限公司拟将其持有的本公司62％的股权置入广东金马
旅游集团股份有限公司（以下简称ST金马）。因本公司房产证和土地使用权证
尚未办理完毕，为保障本次资产置换工作的顺利进行，本公司特就有关事宜承诺
如下：
    一、本公司保证最迟在ST金马召开临时股东大会前八个工作日办理完毕房
产证及土地使用权证。
    二、如不能按期获得房产证和土地使用权的合法证明，本公司将要求ST金
马董事会推迟召开临时股东大会。
山东英大科技有限公司
     2001年11月5日

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