北方五环：董事会公告
2001-11-13 23:46   

     长春北方五环实业股份有限公司
     董事会公告

    长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会于2001年11月7日召开会议，符合公司
章程规定，合法有效。与会董事就公司目前经营状况听取了经营班子的工作汇报，就“五
环广场”重新装修等事宜进行了审议，现将有关事项公告如下：
    一、“五环广场”投入使用以来，作为全国“九冬会”配套设施，为长春市成功举办
“九冬会”作出了贡献。其优越的地理位置和经营理念在长春市具有一定的竞争实力。但
在经营过程中，也反映出存在一部分建筑设计与现有经营格局相冲突的地方，制约了投资
项目的发展。为扩大公司经营优势，公司通过招商引资，对“五环广场”进行停业装修。
装修期预计为一个月。“五环广场”重新开业后，公司将加强项目管理和成本管理，不断
提升市场占有率，扩大品牌效应，力争短期内扭亏增盈。
二、公司重大诉讼
公司原总经理王平女士于1999年底，未经公司董事会批准、未经公司法定代表人批准，
利用职务便利，私自加盖公章，并向外支付了空白支票。2000年6月公司在吉林省农行流
动资金贷款1500万元到帐后，即被王平以本公司支付收购股权款名义转走1438万元。公司
现已诉至法院，目前本案正在审理阶段。
    三、公司原董事会秘书姜渤先生因工作变动，不再担任董事会秘书。现董事会聘请周
刚先生担任公司董事会秘书。

    特此公告

     长春北方五环实业股份有限公司
     董 事 会
     2001年11月8日

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