世纪中天：关于解除吉通公司股权转让合同的议案等
2001-11-20 22:43   

     世纪中天投资股份有限公司第三届董事会十五次会议决议
     暨召开2001年第二次临时股东大会公告

    世纪中天投资股份有限公司第三届董事会十五次会议于2001年11月19日下午
15：00-17：00以通讯方式在公司董事会秘书处召开。应参加会议董事10人，实参
加会议董事10人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议
作出决议公告如下：
    一、审议通过了关于解除吉通公司股权转让合同的议案鉴于在我司与国投电
子公司签定股权转让协议后(该股权转让事项已于2000年12月29日在《证券时报》
披露)，因吉通公司未能配合安排审计的原因，致使过户手续无法及时办理。同
时，考虑到吉通公司2000年度经营亏损的情况，及吉通公司目前股权结构的重大
变化等因素，公司已与国投电子公司协商解除该股权转让协议。
    二、审议通过了关于世纪新城项目公司贷款事宜的议案世纪新城项目系经本
公司2000年10月16日第二次临时股东大会审议通过的大型房地产开发项目，该项
目规划开发量为83万平方米，预计开发周期为8年。现提请董事会同意就该项目
向建设银行贵州省分行申请二亿五千万元授信额度，同时，为推动世纪新城项目
进展，同意世纪新城项目公司在此授信额度范围内，根据开发进度的实际需要，
向建设银行贵州省行申请流动资金贷款支持，根据银行要求，世纪中天投资股份
有限公司为上述贷款提供信誉担保。 世纪中天投资股份有限公司董事会授权董
事长鲁石先生代表董事会签署世纪新城项目在上述授信额度内的银行贷款相关文件。
    三、审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的议案
　　公司决定召开2001年第二次临时股东大会，会议有关事项现公告如下：
　　(一)、会议时间：2001年12月21日(星期五)上午9：00－12：00
　　(二)、会议地点：贵阳市宅吉小区宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司会议室。
　　(三)、会议议案
    1、审议《关于购买北京昊岳房地产开发有限责任公司股权的议案》
    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次购买股权相关事宜的议案》
    3、审议《关于收购资产后与控股股东间关联交易和同业竞争情况说明的议案》。
    4、审议《关于公司收购资产后与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况说
明的议案》。
　　(四)、出席会议资格：
　　1、公司董事、监事、高级管理人员；
    2、凡是2001年12月10日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均
可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。出席会议股东登记办法：
　　请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明(受托
人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)、持股有效证明于2001年12月17、
18日(上午8：30－12：00，下午2：30－6：00)在贵阳市宅吉小区吉祥路2号宅吉大厦
5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续(异地股东可用传真方式登
记)。
　　(五)、其他事项
　　1、会期半天，食宿、交通费自理。
　　2、咨询联系
　　地址：贵阳市宅吉小区吉祥路2号宅吉大厦5楼
　　电话：0851－6809072 0851－6809171
　　传真：0851－6809115 邮编：550004
　　联系人： 赵虹、 何要求

附件：
　　授权委托书
　　兹委托 先生(女士)代表本人出席世纪中天投资股份有限公司2001年第
二次临时股东大会，并就本次会议议案行使表决权。
　　委托人： 委托人股东帐号：
　　委托人持股数： 委托日期：
　　受托人： 受托人身份证号码：

     　　世纪中天投资股份有限公司董事会
     　　 2001年10月19日

　　　　 世纪中天投资股份有限公司关联交易补充公告

　　本公司第三届十四次董事会会议已审议通过了《关于收购北京昊岳房地产开
发有限责任公司95%股权的议案》，该议案将提交2001年第二次临时股东大会审议
通过。由于双方初定收购价格金额预计超过本公司2000年净资产的50%，我公司公
告本次收购构成重大购买资产、关联交易 。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2001年修订本）等有关规定，现在
对北京昊岳房地产开发有限责任公司的审计、评估工作已经结束。
　　北京天华会计师事务所对北京昊岳房地产开发有限责任公司1999年、2000年、
2001年10月资产负债表等会计报表进行了审计，并出具了"天华审字2001（445号）
"审计报告书。截止2001年10月31日，北京昊岳房地产开发有限公司经审计确认的
总资产为32，575.69万元，负债为26，162.66万元，净资产为6，413.04万元。由
于北京昊岳房地产开发有限责任公司目前专项开发君悦豪庭项目，尚未开始发售，
没有取得营业收入。
    北京中天华资产评估公司出具了“中天华资评报字（2001）1042号资产评估
报告书，北京昊岳房地产开发有限责任公司2001年11月13日基准日，评估总资产
为47，641.01万元，评估负债为27，508.18万元，评估净资产为20，132.83万元。
　 实际经评估的净资产数低于公司2000年经审计净资产数的50%。
　　现将有关审计、评估报告予以公告。
　　　　　　　　　　　　　　　
     世纪中天投资股份有限公司董事会
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年11月20日　　　
　　备查文件
　　1、北京天华会计师事务所"天华审字2001（445号）"审计报告书
　　2、北京中天华资产评估公司“中天华资评报字（2001）1042号”资产评估报
告书

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