北新建材：股权转让等
2001-12-28 23:31   

     北新集团建材股份有限公司
     第二届董事会第十次临时会议决议公告

    北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第九次临时会议
于2001年12月28日上午在中国建材大厦14层会议室召开，会议应到董事9人，
实到董事9人，会议由董事长宋志平先生主持，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，会议经过审议，表决通过了控股子公司北新物流有限公司出资
998.40万元受让北新建材（集团）有限公司所持有的境外北新集团巴布亚新几
内亚有限公司（以下简称北新巴新）100%股权的议案。关联董事对此项议案回
避表决。
    特此公告。
     北新集团建材股份有限公司董事会
     2001年12月28日

     北新集团建材股份有限公司董事会公告

    根据本公司第二届董事会第七次临时会议决议，以拥有北新数码有限公
司（简称北新数码）80%的股权作为出资增资北新物流有限公司，公告内容
刊登于2001年6月16日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
，北新数码有限公司经北京龙源智博资产评估有限责任公司评估，并出具“
龙源智博评字[2001]第005号”评估报告书，根据评估报告，截止2001年6月
30日，北新数码有限公司的净资产为19,597,606.56元，按本公司持有其80%
股份计算，本次对北新物流有限公司增资的净资产为15,678,085.25元。北京
兴华会计师事物所有限责任公司为北新物流有限公司出具“[2001]京会兴字
第324号”验资报告。北新物流有限公司原注册资本为2亿元人民币，本公司
占80%，增资后的注册资本为215,678,085.25元，本公司出资额为175,678,0
85.25元，占该公司注册资本的81.45%。北新物流有限公司注册资本变更手
续正在办理中。
    特此公告。
     北新集团建材股份有限公司董事会 2001年12月28日

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