佛塑股份：2001年度利润分配预案等
2002-01-24 23:09   

     佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
     暨召开二○○一年年度股东大会的通知

    佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年1月23日在广东
省东莞市龙泉国际大酒店举行，会议应到董事7人，实到7人，全体监事列席，由
董事长冯兆征先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2001年年度报告》正文及摘要
    二、审议通过了《公司2001年度董事会报告》
    三、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2001年实现净利润
99,614,833.82元，提取10%法定盈余公积金9,961,483.38元，提取5%公益金
4,980,741.69元，加上年初未分配利润-9,402,077.68元，本年度可供股东分配利
润为75,270,531.07元。
    以2001年末股份总数373,450,600股为基数，按每10股派现金 1.80 元(含
税)，共分配普通股股利67,221,108元，结余的未分配利润8,049,423.07元全部
结转至下一年度，由全体股东共享。
    四、审议通过了《公司2002年度利润分配政策》
    1、拟在2002年度进行一次利润分配；
    2、股利分配以派发现金或送红股的形式进行，其中现金股利比例不低于30%；
    3、用于股利分配的净利润（包括2002年度实现的净利润及以往年度未分配利
润）的比例不低于30%；
    4、2002年度具体的利润分配方案将根据公司当时的实际情况而定。
    五、审议通过了《公司2002年度资本公积金转增股本政策》
    公司2002年度不进行公积金转增股本。
    六、审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度的会计师
事务所的议案》
    续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度的会计师事务所，年度审计费
用为40万元。
    七、审议通过了《修正为成都东盛包装材料有限公司提供7000万元中长期借款
事项担保期的议案》
    2001年11月26日召开的公司2001年第四次临时股东大会审议通过了《为成都东
盛包装材料有限公司（以下简称东盛公司）提供7000万元中长期借款担保的议案》，
并于11月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了股东大会决议公告。本次
担保事项实际上是为东盛公司向中国银行四川省分行申请7000万元期限为五年的中
长期贷款提供担保，但由于公司工作人员笔误，该议案的内容误写为“为东盛公司
向中国银行四川省分行申请7000万元期限为两年的中长期贷款提供担保”。因此，
特提请股东大会对期限更正后的该担保事项重新审议。
    东盛公司投资总额为22000万元，注册资本11000万元，按公司合同及章程规定，
投资总额与注册资本之间的差额部分资金，由东盛公司向国内外金融机构贷款解决。
本次担保的7000万元贷款即属于这一差额部分。该笔贷款将用于项目建设。担保协
议将在公司股东大会批准及中国银行四川省分行同意东盛公司的贷款申请后签订。
    八、审议通过了《关于引进彩印复合软包装生产线项目的议案》
    项目总投资3685万元，其中固定资产投资2585万元，项目年产量1200吨，达产
后可新增销售5360万元/年。项目资金来源拟通过公司自筹或利用银行授信额度贷款
解决。到目前为止，本项目尚未签署任何书面合同。
    彩印复合软包装生产线项目是新型复合材料制造项目，符合国家产业政策,拟引
进具有国际先进水平的软包装生产线，主要生产具有环保型和安全型的醇溶性医药
保健新包装膜、高速冷封复合包装膜、仿伪包装膜、再封拉链袋、气调包装袋等高
档次高附加值的新型软包装产品。
    九、公司决定于2002年3月15日上午10:00时在广东省佛山市汾江中路84号三楼
会场召开二○○一年年度股东大会。
    现将召开二○○一年年度股东大会的有关事宜公告如下：
    1、 会议召开时间：2002年3月15日（星期五）上午10:00时正
    2、会议地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
    3、 会议审议事项：
    （1）《公司2001年度董事会报告》；
    （2）《公司2001年度监事会报告》；
    （3）《公司2001年度利润分配预案》；
    （4）《公司2002年度利润分配政策》；
    （5）《公司2002年度资本公积金转增股本政策》；
    （6）《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度的会计师事务所的议
案》；
    （7）《修正为东盛公司提供7000万元中长期借款事项担保期的议案》；
    4、 会议出席对象：
    （1）凡在2002年3月1日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登
记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2） 公司全体董事、监事、高级管理人员。
    5、 会议登记事项：
    （1）登记手续：
    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授
权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；
    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书
（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
    （2） 登记地点：
    佛山市汾江中路82号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
    （3） 登记时间：
    2002年3月6日上午8:00——11:30，下午14:00——17:00；
     3月7日上午8:00——11:30，下午14:00——17:00。
    （4） 其它事项：
    会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    联系人：何水秀、陆励 邮政编码：528000
    联系电话：0757-2297484 传真：0757-2225754
    联系地址：佛山市汾江中路82号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办
公室

     佛山塑料集团股份有限公司董事会
     2002年1月25日

    附件：

     授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑
料集团股份有限公司二○○一年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
    委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
    委托日期： 委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：
    受托人签字（盖章）：

     回 执

    截止2002年3月1日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有
限公司股票 股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○一年年度
股东大会。
    股东帐户： 持股股数：
    出席人姓名： 股东签字（盖章）：
    2002年 月 日
    注：“授权委托书”和“回执”以剪报或复印件形式均有效。

     佛山塑料集团股份有限公司
     第四届监事会第二次会议决议公告

    佛山塑料集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2002年1月23日在广东
省东莞市龙泉国际大酒店召开。全体监事出席了会议，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《公司2001年年度报告》正文及摘要；
    二、审议通过了《公司2001年度监事会报告》，并提交年度股东大会审议；
    三、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》；
    四、审议通过了《公司2002年度利润分配政策》；
    五、审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度会计师事务
所的议案》。

     佛山塑料集团股份有限公司
     监事会
     二00二年一月二十四日

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