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ST深华源：2001年度利润分配预案等
2002-02-06 23:26
华源实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
华源实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第八
次会议于2002年2月5日上午9：00在本公司七楼会议室召开，会议应到董事9人，
实到董事以及授权董事共9人，公司监事列席了会议，会议审议并通过了如下决
议：
1、2001年度董事会工作报告；
2、2001年年度报告正文及年报摘要；
3、2001年度财务决算报告；
4、2001年度资本公积金弥补亏损以及2001年度利润分配预案；
根据2001年度审计报告，公司历年累计亏损高达256,270,747.48元，公司当年实
现税前利润31,760,027.08元。以当年实现税前利润31,760 027.08元弥补亏损后，
尚有未弥补亏损224,510,720.40元；拟用资本公积金292 509 963.54元进行弥补，
弥补完亏损后，资本公积金尚有67,999,243.14元。本年度利润全部用于弥补亏损。
5、预计2002年度利润分配政策；
（1）公司拟在2002年度分配利润1次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10％-20％左右；
（3）分配主要采取派现金与送红股相结合形式。其现金股息占股利分配的比
例不低于30％；
（4）公司资本公积金转增股本视本公司的实际情况而定。
以上2002年度拟实施的分配政策，在具体实施时，董事会将依据公司实际盈利情
况提出利润分配预案并提交股东大会审议通过。
6、变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案；
本公司2001年进行了重大资产重组，主营业务由生产经营磁盘转为房地产开发与
销售，考虑到本公司发展战略布局和产业结构的特点，拟将公司章程第四条“公
司注册名称：中文：华源实业（集团）股份有限公司，英文：HUAYUAN
INDUSTRIAL （GROUP）CO.,LTD.”修改为“公司注册名称：中文：沙河集团股份
有限公司，英文： SHAHE GROUP CO.,LTD.”，公司的名称修改为：沙河集团股份
有限公司，证券简称“ST深华源”申请变更为“沙河股份”。
7、关于申请撤销本公司股票“ST”特别处理的议案；
本公司因1996年度经营亏损，1997年度审计报告中保留意见所涉及的金额较大，
对本公司的利润产生一定的影响，并有可能导致投资者对本公司的前景难以判定，
参照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司董事会于1998年6月15
日按规定向深圳证券交易所申请公司股票交易实施“ST”特别处理。因公司2001
年度经营实现盈利31,760,027.08元，每股净资产2.14元。财务状况已恢复正常，
根据《上市规则》及中国证监会的有关股票交易特别处理的规定，公司董事会决
定向深圳证券交易所申请撤销股票交易的特别处理。
8、关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案，因重
组已完成，现撤销授权董事会以及董事长直接决定5000万元以下(含本数)的资产
出售、购买、置换、合资、合作、接受赠与和对外投资等事项。
9、会议决定2002年3月11日上午9时召开2001年度股东大会。
特此决议
华源实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2002年2月5日
华源实业（集团）股份有限公司
关于召开二OO一年度股东大会的通知
华源实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开二
00一年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一） 会议时间：2002年3月11日上午9：00
（二） 会议地点：深圳市沙河白石洲沙河商城七楼会议室
（三） 会议事项：
1、2001年度董事会工作报告；
2、2001年年度报告正文及年报摘要；
3、2001年度财务决算报告；
4、2001年度资本公积金弥补亏损以及2001年度利润分配预案；
5、变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案；
6、关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案，因重
组已完成，现撤销授权董事会以及董事长直接决定5000万元以下(含本数)的资产
出售、购买、置换、合资、合作、接受赠与和对外投资等事项。
出席对象：
1、 公司董事、监事及其他高级管理人员。
2、截止2002年3月4日下午交易结束在深圳证券登记公司登记在册的本公司全
体股东均可参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席。
3、公司董事会特别邀请人员。
（四） 会议登记办法：
1、登记时间：2002年3月11日上午8：00至8：40。
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的
须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件
和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行
登记（但应在出席会议时提交上述证明资料）。
3、 联系地址：深圳市沙河白石洲沙河商城七楼华源实业（集团）股份有限公
司董事会秘书处。
联系人：刘玲 高舜尧
电 话：0755-6900081-248
传 真：0755-6608488
（五） 其他事项：与会股东食宿交通费自理。
华源实业（集团）股份有限公司
董 事 会
2002年2月5日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华源实业（集团）
股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
2002年2月5日
华源实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
华源实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九
次会议于2002年2月5日上午9：30在本公司七楼会议室召开，应到监事3人，实到
监事2人，符合公法和公司章程的要求，审议并通过下列议案：
1、2001年度董事会工作报告；
2、2001年年度报告正文及年报摘要；
3、2001年度财务决算报告；
4、2001年度资本公积金弥补亏损以及2001年度利润分配预案；
5、预计2002年度利润分配政策；
6、变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案；
7、关于申请撤销本公司股票“ST”特别处理的议案；
8、关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案，因重
组已完成，现撤销 授权董事会以及董事长直接决定5000万元以下(含本数)的
资产出售、购买、置换、合资、合作、接受赠与和对外投资等事项。
9、会议决定2002年3月11日上午9时召开2001年度股东大会。
特此公告
华源实业（集团）股份有限公司
监 事 会
2002年2月5日
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