ST深华源:2001年度利润分配预案等
2002-02-06 23:26
华源实业(集团)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告
华源实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第八 次会议于2002年2月5日上午9:00在本公司七楼会议室召开,会议应到董事9人, 实到董事以及授权董事共9人,公司监事列席了会议,会议审议并通过了如下决 议: 1、2001年度董事会工作报告; 2、2001年年度报告正文及年报摘要; 3、2001年度财务决算报告; 4、2001年度资本公积金弥补亏损以及2001年度利润分配预案; 根据2001年度审计报告,公司历年累计亏损高达256,270,747.48元,公司当年实 现税前利润31,760,027.08元。以当年实现税前利润31,760 027.08元弥补亏损后, 尚有未弥补亏损224,510,720.40元;拟用资本公积金292 509 963.54元进行弥补, 弥补完亏损后,资本公积金尚有67,999,243.14元。本年度利润全部用于弥补亏损。 5、预计2002年度利润分配政策; (1)公司拟在2002年度分配利润1次; (2)公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%-20%左右; (3)分配主要采取派现金与送红股相结合形式。其现金股息占股利分配的比 例不低于30%; (4)公司资本公积金转增股本视本公司的实际情况而定。 以上2002年度拟实施的分配政策,在具体实施时,董事会将依据公司实际盈利情 况提出利润分配预案并提交股东大会审议通过。 6、变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案; 本公司2001年进行了重大资产重组,主营业务由生产经营磁盘转为房地产开发与 销售,考虑到本公司发展战略布局和产业结构的特点,拟将公司章程第四条“公 司注册名称:中文:华源实业(集团)股份有限公司,英文:HUAYUAN INDUSTRIAL (GROUP)CO.,LTD.”修改为“公司注册名称:中文:沙河集团股份 有限公司,英文: SHAHE GROUP CO.,LTD.”,公司的名称修改为:沙河集团股份 有限公司,证券简称“ST深华源”申请变更为“沙河股份”。 7、关于申请撤销本公司股票“ST”特别处理的议案; 本公司因1996年度经营亏损,1997年度审计报告中保留意见所涉及的金额较大, 对本公司的利润产生一定的影响,并有可能导致投资者对本公司的前景难以判定, 参照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司董事会于1998年6月15 日按规定向深圳证券交易所申请公司股票交易实施“ST”特别处理。因公司2001 年度经营实现盈利31,760,027.08元,每股净资产2.14元。财务状况已恢复正常, 根据《上市规则》及中国证监会的有关股票交易特别处理的规定,公司董事会决 定向深圳证券交易所申请撤销股票交易的特别处理。 8、关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案,因重 组已完成,现撤销授权董事会以及董事长直接决定5000万元以下(含本数)的资产 出售、购买、置换、合资、合作、接受赠与和对外投资等事项。 9、会议决定2002年3月11日上午9时召开2001年度股东大会。
特此决议
华源实业(集团)股份有限公司 董 事 会 2002年2月5日
华源实业(集团)股份有限公司 关于召开二OO一年度股东大会的通知
华源实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召开二 00一年度股东大会,现将有关事项公告如下: (一) 会议时间:2002年3月11日上午9:00 (二) 会议地点:深圳市沙河白石洲沙河商城七楼会议室 (三) 会议事项: 1、2001年度董事会工作报告; 2、2001年年度报告正文及年报摘要; 3、2001年度财务决算报告; 4、2001年度资本公积金弥补亏损以及2001年度利润分配预案; 5、变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案; 6、关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案,因重 组已完成,现撤销授权董事会以及董事长直接决定5000万元以下(含本数)的资产 出售、购买、置换、合资、合作、接受赠与和对外投资等事项。 出席对象: 1、 公司董事、监事及其他高级管理人员。 2、截止2002年3月4日下午交易结束在深圳证券登记公司登记在册的本公司全 体股东均可参加会议,因故不能出席的可以委托代理人出席。 3、公司董事会特别邀请人员。 (四) 会议登记办法: 1、登记时间:2002年3月11日上午8:00至8:40。 2、登记办法:个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的 须持有授权委托书;法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件 和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行 登记(但应在出席会议时提交上述证明资料)。 3、 联系地址:深圳市沙河白石洲沙河商城七楼华源实业(集团)股份有限公 司董事会秘书处。 联系人:刘玲 高舜尧 电 话:0755-6900081-248 传 真:0755-6608488 (五) 其他事项:与会股东食宿交通费自理。
华源实业(集团)股份有限公司 董 事 会 2002年2月5日
附:授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席华源实业(集团) 股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人(签字): 受托人(签字): 身份证号码: 身份证号码: 委托人持有股数: 委托日期: 委托人股东帐号:
2002年2月5日
华源实业(集团)股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告
华源实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第九 次会议于2002年2月5日上午9:30在本公司七楼会议室召开,应到监事3人,实到 监事2人,符合公法和公司章程的要求,审议并通过下列议案: 1、2001年度董事会工作报告; 2、2001年年度报告正文及年报摘要; 3、2001年度财务决算报告; 4、2001年度资本公积金弥补亏损以及2001年度利润分配预案; 5、预计2002年度利润分配政策; 6、变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案; 7、关于申请撤销本公司股票“ST”特别处理的议案; 8、关于提请撤销股东大会授权董事会以及董事长特别决策权的议案,因重 组已完成,现撤销 授权董事会以及董事长直接决定5000万元以下(含本数)的 资产出售、购买、置换、合资、合作、接受赠与和对外投资等事项。 9、会议决定2002年3月11日上午9时召开2001年度股东大会。 特此公告
华源实业(集团)股份有限公司 监 事 会 2002年2月5日
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