神火股份：2001年度利润分配预案等
2002-02-25 23:22   

     河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告

    河南神火煤电股份有限公司董事会第二届三次会议于2002年2月23日在公司
本部四楼会议室召开，会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事、总经理列
席参加，由董事长李孟臻先生主持。会议审议通过决议如下：
    一、同意公司2001年年度报告及其摘要；
    二、审议通过2001年度董事会工作报告；
    三、审议通过公司2001年度利润分配预案
    经北京中洲光华会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润98986926.25
元。根据《公司章程》，分别提取10%的法定公积金9898692.63元；提取5%的法定
公益金4949346.31元；加上上年结转利润56153270.70元，可供股东分配利润
140292158.01元。根据公司2001年度第一次临时股东大会审议通过的2001年中期
利润分配方案，每10股派送现金红利3.00元，向全体股东派送现金红利6860.40万
元，已于2001年12月27日实施完毕，因此，公司2001年年底实际可供股东分配利
润为71688158.01元。根据《公司章程》的有关规定，结合中国证监会关于鼓励现
金分红的文件精神，为回报全体股东对公司的关心、支持，实实在在地回报投资
者，董事会提议以公司2001年底总股本22868万股为基数，向全体股东再按每10股
派送现金红利2.80元（含税），剩余7657758.01元结转下年度。本年度资本公积
金不转增股本。以上利润分配预案尚需提请公司2001年度股东大会审议通过后实
施。
    四、董事会预计公司下一年度将进行利润分配一次，公司下一年度实现净利
润用于股利分配的比例将不低于30%；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分
配的比例将不低于50%；公司利润分配将以现金红利为主，现金股息占股利分配的
比例不低于50%。董事会预计下一年度不进行资本公积金转增股本。根据公司的实
际情况，董事会届时保留对上述利润分配政策进行适当调整的权利，并将利润分
配预案提交股东大会审议批准。
    五、授权董事会秘书王培顺先生筹备召开公司2001年年度股东大会，具体事
宜另行公告。

    特此公告。
     河南神火煤电股份有限公司董事会
     2002年2月25日

     河南神火煤电股份有限公司监事会决议公告

    河南神火煤电股份有限公司监事会第二届第二次会议于2002年2月23 日在公司
本部六楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会召集人张士华
先生主持。经与会监事充分讨论，以签字表决方式通过决议如下：
    一、同意公司监事会2001年度工作报告；
    二、同意公司2001年年度报告及其摘要。

    特此公告。
     河南神火煤电股份有限公司监事会
     2002年2月25日

关闭窗口