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深深宝Ａ：2001年度利润分配预案等
2002-02-25 23:11
深圳市深宝实业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年2月22日上午
在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开。会议应到董事9名，
实到董事8名，董事薛波因公差未能到会，委托董事陈磊行使表决权，公司监事和
高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议由董事长林家宏先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、通过公司2001年度董事会报告；
二、通过公司2001年度财务决算报告；经深圳大华天诚会计师事务所审计，
2001年度公司实现主营业务收入6,118.52万元，利润总额1,329.29万元，净利润
1,138.19万元，公司总资产40,088.40万元，股东权益32,780.59万元。
三、通过公司2001年年度报告及其摘要(A、B股)；
四、通过公司2001年度利润分配预案；
经深圳大华天诚会计师事务所按中国会计制度及香港胡国志会计师行按国际
会计准则审计，公司2001年度的净利润分别为11,381,893.34元人民币和
-3,386,861.57元人民币。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以深圳大
华天诚会计师事务所审计的公司2001年度净利润为基准，分别提取10%的法定公积
金1,138,189.33元人民币及5%的法定公益金569,094.67元人民币，加上上年度结
转的未分配利润1,075,398.25元人民币（调整后），可供股东分配利润为
10,750,007.59元人民币 ，公司拟以2001年末公司总股本181,923,088股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税，B股股息按公司2001年度股
东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折算
为港币派发），共计派发9,096,154.40元人民币，剩余未分配利润1,653,853.19
元人民币结转至下一年度。
五、通过公司2002年度预计利润分配政策；
公司拟定2002年度利润分配政策为：
（1）公司2002年度拟分配利润一次；
（2）公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于10%，本年度未
分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于10%；
（3）以派发现金红利或送股或两者结合的方式分配。公司2002年度利润分配
的具体方案视该年度的实际情况由公司董事会提出预案报该年度股东大会审定。
根据公司发展及该年度盈利情况，公司董事会保留对利润分配政策进行调整的权
力。
六、通过关于支付会计师事务所2001年度报酬的议案；
根据审计业务量，经公司与深圳大华天诚会计师事务所（境内）和香港胡国
志会计师行（境外）商定，2001年度公司支付给会计师事务所的报酬分别为人民
币20万元（境内）和18万元（境外）。
七、通过关于聘用公司2002年度审计师的议案；拟聘用深圳大华天诚会计师
事务所为公司2002年度境内审计师，报酬为人民币20万元；拟聘用香港胡国志会
计师行为公司2002年度境外审计师，报酬为人民币18万元。
八、通过关于召开公司2001年度股东大会的有关事项；
九、通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
鉴于徐于乔先生已向公司董事会递交辞呈，申请调离本公司，公司董事会同
意其辞呈，根据董事长的提名，聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书。刘雄佳先生
简历附后以上1—7项议案尚须经公司2001年度股东大会审议批准。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
2002年2月22日
刘雄佳简历：男，1972年1月出生，大学本科毕业，经济师。历任中国外运
深圳分公司业务员，深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理，深圳
市深宝实业股份有限公司董事会秘书处负责人。
深圳市深宝实业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2002年2月22日上
午在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼公司会议室召开。会议应到监事4
名，实到监事4名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会
主席李美生主持。会议审议并一致通过如下决议：
一、通过公司2001年度监事会报告；
二、通过公司2001年度财务决算报告；
三、通过公司2001年度报告及其摘要（A、B股）；
四、通过公司2001年度利润分配预案。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
2002年2月22日
深圳市深宝实业股份有限公司
关于召开2001年度股东大会的通知
第四届董事会第七次会议谨定于2002年3月28日下午3：00在深圳市笋岗东
路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开公司2001年度股东大会，现将会议
的有关事项通知如下：
一、会议议题：
（1）审议《公司2001年度董事会报告》；
（2）审议《公司2001年度监事会报告》；
（3）审议《公司2001年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2001年度报告》及其摘要；
（5）审议《公司2001年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2002年度预计利润分配政策》；
（7）审议关于变更会计师事务所的议案；
公司第四届董事会第六次会议决议之一，相关公告刊登在2001年12月13日
《证券时报》及香港《大公报》上。
（8）审议关于支付会计师事务所报酬的议案；
（9）审议关于聘用公司2002年度审计师的议案。
二、出席会议的人员：
（1）2002年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权
（股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和审计师代表。
三、出席会议的登记办法：
1、法人股股东凭法定代表人委托书，股权证明及委托人身份证办理登记手
续；
2、社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有
效股权证明办理登记手续；
3、授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户
卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
4、会议登记及授权委托书送达时间和地址： 2002年3月25日上午9：00—
11：00，下午2：00—5：00 深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘
书处 邮政编码：518020
5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内
公司收到为准。
四、其它
1、本次会议会期半天，与会股东及授权代表的食宿和交通费用自理
2、联系电话：0755－5507480
传真：0755－5507480
3、联系人：刘雄佳
特此通知。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
2002年2月22日
附授权委托书样式
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2002年3月28日下午3:00
在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股
份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的表决投票指示：
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