泸州老窖:2001年利润分配预案等
2002-02-26 22:42
泸州老窖股份有限公司董事会决议公告
泸州老窖股份有限公司第三届董事会十一次会议于2002年2月25日在公司本 部召开。应到董事六人,实到董事五人,汪俊林董事未出席本次会议。全体监事 列席了会议。 本次会议审议通过了如下事项: 1、审议通过了2001年度资产减值准备计提及处理的议案。 2、审议通过了2001年度资产盘盈盘亏处理的议案。 3、审议通过了公司2001年度财务决算报告。 4、审议通过了总经理2001年度工作报告。 5、审议通过了董事会2001年度工作报告。 6、审议通过了2001年年度报告及摘要。 7、审议通过了公司2001年利润分配预案: 截止2001年12月31日,公司共实现利润8509.66万元,在提取10%的赢余公积金 920.83万元,提取5%的法定公益金460.41万元后,加上上年未分配利润12664.65万 元,可供股东分配的利润为19793.08万元,在扣除公司中期已分配利润12223.36万 元后,公司本年度实际可供股东分配的利润为7569.71万元。 鉴于公司中期已进行过一次分配,董事会根据公司实际情况,决定2001年利润 不进行分配,也不用公积金转增股本,将未分配利润暂用于补充流动资金。 本分配预案尚需经股东大会审议通过。 8、审议通过了预计的下一年度利润分配政策: ⑴公司拟在2002年度实施利润分配1次。 ⑵公司2002年度实现利润用于股利分配的比例将不低于60%;公司2001年度分 未分配利润用于股利分配的比例将不低于60%。 ⑶分配主要采用现金分红的形式,其比例不低于50%。 以上为公司预计的利润分配政策,在具体实施时,由董事会依据公司实际盈利 情况提出分配方案,提交公司股东大会审议通过后实施。 9、决定股东大会召开日期另行公告。 10、审议通过了汪俊林董事的辞职申请。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司 董事会 2002年2月27日
公布2001年年度报告及董事会决议公告
泸州老窖股份有限公司将于2002年2月27日在《中国证券报》及《证券时报》 上公布2001年年度报告摘要及董事会决议公告,“泸州老窖”股票将于2002年2月 27日上午9时30分起停盘半天,下午1时整起恢复交易。 一、主要财务指标: 2001年 2000年 2001年比 2000年增减 净利润(万元) 8509.66 16507.81 ─48.45% 每股收益(元) 0.17 0.34 ─50% 每股净资产(元) 2.59 2.67 ─3.00% 净资产收益率(%) 6.71 12.63 ─5.92% 二、2001利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间 1、2001利润分配、公积金转增股本预案:不分配也不用公积金转增股本。 2、本次董事会审议的2002年再融资预案:无 3、年度股东大会召开时间:另行公告。
泸州老窖股份有限公司 董事会 2002年2月25日
泸州老窖股份有限公司监事会决议公告
泸州老窖股份有限公司第三届监事会七次会议于2002年2月25日在公司本部 召开,应到监事五人,实到监事四人。 本次会议审议通过了如下事项: 1、审议通过了监事会2001年度工作报告。 2、审议通过了公司2001年度财务决算报告。 3、审议通过了2001年度年度报告及摘要。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司 监事会 2002年2月27日
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