泸州老窖：2001年利润分配预案等
2002-02-26 22:42   

     泸州老窖股份有限公司董事会决议公告

    泸州老窖股份有限公司第三届董事会十一次会议于2002年2月25日在公司本
部召开。应到董事六人，实到董事五人，汪俊林董事未出席本次会议。全体监事
列席了会议。
    本次会议审议通过了如下事项：
    1、审议通过了2001年度资产减值准备计提及处理的议案。
    2、审议通过了2001年度资产盘盈盘亏处理的议案。
    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告。
    4、审议通过了总经理2001年度工作报告。
    5、审议通过了董事会2001年度工作报告。
    6、审议通过了2001年年度报告及摘要。
    7、审议通过了公司2001年利润分配预案：
    截止2001年12月31日，公司共实现利润8509.66万元，在提取10%的赢余公积金
920.83万元，提取5%的法定公益金460.41万元后，加上上年未分配利润12664.65万
元，可供股东分配的利润为19793.08万元，在扣除公司中期已分配利润12223.36万
元后，公司本年度实际可供股东分配的利润为7569.71万元。
    鉴于公司中期已进行过一次分配，董事会根据公司实际情况，决定2001年利润
不进行分配，也不用公积金转增股本，将未分配利润暂用于补充流动资金。
    本分配预案尚需经股东大会审议通过。
　　8、审议通过了预计的下一年度利润分配政策：
　　⑴公司拟在2002年度实施利润分配1次。
　　⑵公司2002年度实现利润用于股利分配的比例将不低于60％；公司2001年度分
未分配利润用于股利分配的比例将不低于60%。
　　⑶分配主要采用现金分红的形式，其比例不低于50％。
　　以上为公司预计的利润分配政策，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈利
情况提出分配方案，提交公司股东大会审议通过后实施。
    9、决定股东大会召开日期另行公告。
    10、审议通过了汪俊林董事的辞职申请。

    特此公告。

     泸州老窖股份有限公司
     董事会
     2002年2月27日

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    泸州老窖股份有限公司将于2002年2月27日在《中国证券报》及《证券时报》
上公布2001年年度报告摘要及董事会决议公告，“泸州老窖”股票将于2002年2月
27日上午9时30分起停盘半天，下午1时整起恢复交易。
一、主要财务指标：
     2001年 2000年 2001年比
     2000年增减
净利润（万元） 8509.66 16507.81 ─48.45% 每股收益（元） 0.17 0.34 ─50%
每股净资产（元） 2.59 2.67 ─3.00%
净资产收益率（%） 6.71 12.63 ─5.92%
    二、2001利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间
    1、2001利润分配、公积金转增股本预案：不分配也不用公积金转增股本。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无
    3、年度股东大会召开时间：另行公告。

     泸州老窖股份有限公司
     董事会
     2002年2月25日

     泸州老窖股份有限公司监事会决议公告

    泸州老窖股份有限公司第三届监事会七次会议于2002年2月25日在公司本部
召开，应到监事五人，实到监事四人。 本次会议审议通过了如下事项：
    1、审议通过了监事会2001年度工作报告。
    2、审议通过了公司2001年度财务决算报告。
    3、审议通过了2001年度年度报告及摘要。

    特此公告。

     泸州老窖股份有限公司
     监事会
     2002年2月27日

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