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承德露露：2001年利润分配预案等
2002-02-26 22:48
河北承德露露股份有限公司
二届六次董事会决议公告
河北承德露露股份有限公司二届六次董事会于2002年2月20日在公司会议室
召开，王宝林董事长主持了会议，公司10名董事出席了会议，监事会成员列席
了会议，会议通过认真研究与审议，通过了以下决议：
一、审议通过公司《2001年度年报及年报摘要》；
二、审议通过公司2001年利润分配方案和2002年预计利润分配方案；经河北
华安会计师事务所审计，2001年公司实现净利润98 594 531.94元，提取10%法定
公积金9 859 453.19元，提取10%的公益金9 859 453.19元后，本年实现的可分配
利润78 875 625.56元，加上年未分配利润124 868 603.67元，2001年公司实际可
分配利润203 744 229.23元。
根据公司二届二次董事会所做出的承诺，董事会决定拟以2001年12月31日总
股本25 925万股为基数，向全体股东分派现金红利，派现比例是每10股派发6.60
元（含税），共分派红利171 105 000.00元（含税），余额32 025 198.43元转作
下年利润分配。
预计2002年公司利润分配政策是：
（1）公司拟在2002年度进行一次利润分配；
（2）公司下一年度未分配利润用于股利分配的比例约60%左右；
（3）利润分配主要采用派现形式。
三、审议通过公司《2001年董事会工作报告》；
四、审议通过公司《2001年财务决算和2002年财务预算报告》；
五、审议通过《修改公司章程议案》；
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所
《股票上市规则》等法律、法规的规定，并结合公司实际，决定对公司章程进行修
改。（修改具体内容详见附件1）
六、审议通过公司建立独立董事制度议案；
根据中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精
神，公司决定建立独立董事制度，并对公司章程进行相应修改（详见附件1），
独立董事聘任工作将在2002年6月30日前完成。
七、审议通过聘任会计师事务所的议案；
河北华安会计师事务所有限公司是公司上市后一直聘用的审计单位，具有从
事证券相关业务的资格，公司董事会决定，2002年继续聘请河北华安会计师事
务所为公司的审计单位。
八、审议通过公司《信息披露制度》；
九、审议通过公司《资金管理制度》；
十、审议通过公司《股东大会议事规则》（详见附件2）；
十一、审议通过公司《董事会议事规则》（详见附件3）；
十二、审议通过召开2001年度股东大会议案；
决定于2002年3月30 日召开公司2001年度股东大会。
河北承德露露股份有限公司
董事会
2002年2月20日
河北承德露露股份有限公司
关于召开2001年度股东大会的
公 告
河北承德露露股份有限公司二届六次董事会于2002年2月20日召开，会议决
定，于2002年3月30 日在露露集团有限责任公司会议室召开公司2001年度股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议议题
（一）、审议公司《2001年度年报及年报摘要》；
（二）、审议公司2001年利润分配方案和2002年预计利润分配方案；
（三）、审议公司《2001年董事会工作报告》；
（四）、审议公司《2001年财务决算和2002年财务预算报告》；
（五）、审议《修改公司章程议案》；
（六）、审议公司建立独立董事制度议案；
（七）、审议聘任会计师事务所的议案；
（八）、审议公司《股东大会议事规则》；
（九）、审议公司《董事会议事规则》；
（十）、审议公司《2001年监事会工作报告》；
（十一）、审议公司《 监事会议事规则》。
上述议题内容详见二届六次董事会、监事会公告。
二、出席会议资格
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2002年3月22 日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权
委托代表。
三、出席会议的股东登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示
本人身份证、代理委托书和持股凭证）于2002年3月30 日大会正式召开前一天
到大会签到处办理登记手续。
四、其它事项
1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。
2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
五、公司联系地址
河北省承德市双桥区翠桥路南6号
邮政编码：067000
联系电话：0314—2066791转3088
联 系 人：李文生
河北承德露露股份有限公司董事会
2002年2月20日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有
限公司2001年第二次临时股东大会并对所审议全部事项行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
（签字）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
（签字）
委托日期：2002年 月 日
河北承德露露股份有限公司
2001年度报告及董事会决议公告
河北承德露露股份有限公司将于2002年2月27日在《中国证券报》和《证
券时报》上公布2001年年度报告摘要及董事会决议公告，“承德露露”将于
2001年2月27日上午9点30分起停牌半天，2月27日下午1点钟起恢复交易。
一、主要财务指标：
2001年度 2000年度 2001年比2000年增减
净利润（万元） 9783 5340 83.20%
每股收益（元） 0.38 0.21 80.95%
每股净资产（元） 2.56 2.84 -9.86%
净资产收益率（%） 14.76 8.96 64.73%
二、分红派息、公积金转增股本、配股预案及股东大会召开时间
1、分红派息及公积金转增股本预案：根据公司二届二次董事会所做出的承
诺，董事会决定拟以2001年12月31日总股本25 925万股为基数，向全体股东
分派现金红利，派现比例是每10股派发6.60元（含税），共分派红利171 105
000.00元（含税），余额32 025 198.43元转作下年利润分配。
2、股东大会召开日期：2002年3月30日上午九时
河北承德露露股份有限公司
董事会（盖章）
河北承德露露股份有限公司
二届六次监事会决议公告
河北承德露露股份有限公司二届六次监事会于2002年2月20日在公司会议室
召开，会议由监事会主席张绍兴主持，公司全体监事出席了会议，符合公司章
程规定，会议经过认真讨论通过了以下决议：
一、审议通过公司《2001年监事会工作报告》；
监事会对公司运营情况的独立意见:
2001年度，公司坚持以经济效益为中心，规范运作，强化管理，主营业务收
入比同期有很大增长，业绩有很大提高。公司依法经营，按章纳税，未发现任
何违反国家法律、法规和政策的行为，具体表现在：
（1）公司在重大问题的决策上，符合法定程序，并及时进行了相关的信息
披露，公司内部建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在
执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）公司的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，河北
华安会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
（3）公司募集资金实际投入项目与《配股说明书》的承诺一致，没有改变
募股资金用途。
（4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有损害股东的合法权益。
（5）公司的关联交易遵守了公平、合理的原则，没有损害上市公司的利益。
二、审议通过公司《 监事会议事规则》(详见附件1)；
三、审议通过公司《2001年度年报及年报摘要》
四、审议通过公司2001年度利润分配方案和2002年预计利润分配方案；
五、审议通过公司2001年财务决算报告和2002年财务预算报告；
六、审议通过修改公司章程议案；
七、审议通过公司建立独立董事制度议案；
八、审议通过公司《资金管理制度》；
九、审议通过召开公司2001年度股东大会议案；
十、审议通过公司《股东大会议事规则》；
河北承德露露股份有限公司
监事会
2002年2月20日
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