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川化股份：2001年年度利润分配方案等
2002-03-04 23:12
川化股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
川化股份有限公司第二届董事会第六次会议于二○○二年三月一日下午在川
化宾馆会议室召开。会议应到董事17人，实到董事17人，监事5人，高级管理人员
3人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成
了如下决议：
1、审议通过了《川化股份有限公司二○○一年年度报告和摘要》。
2、审议通过了《总经理业务工作报告》。
3、审议通过了《川化股份有限公司二○○一年年度利润分配方案》
经四川华信（集团）会计师事务所审计，2001年实现净利润55,002,402.02元,
分别按10%提取法定盈余公积金5,500,240.20元和法定公益金5,500,240.20元, 可
供分配利润为44,001,921.62元，加上年初未分配利润29,879,990.56元（根据国
家有关会计政策的要求和会计师事务所审计认可，2001年期初未分配利润由
33,171,124.56元追溯调整为29,879,990.56元）, 2001年度可供全体股东分配的
利润为73,881,912.18元。
根据2000年年度股东大会的决议，将可供分配利润的50%用于分配。经公司董
事会研究决定，以2001年末公司总股本470,000,000股计，每10股派发现金0.78元
（含税），共计派发36,660,000元，剩余37,221,912.18元未分配利润结转至下年
度分配。分配经2001年年度股东大会批准后实施。
4、审议通过了《川化股份有限公司二○○二年年度利润分配预案》
2002年公司利润分配次数为1次，于2002年年度股东大会后进行，分配采取
派发现金形式。分配预案为：将2001年未分配利润加上2002年实现的可分配利润
的30-60%用于股利分配，具体分配方案根据公司实际情况而定。
5、审议通过了《川化股份有限公司二○○一年年度财务决算及二○○二年
年度财务预算的报告》。
6、审议通过了《聘任川化股份有限公司副总经理的议案》
根据总经理提名，决定聘任吴贵鑫先生为川化股份有限公司副总经理。
（吴贵鑫先生简历附后）
7、审议通过了《关于召开川化股份有限公司二○○一年年度股东大会的时间
及议题》
决定于二○○二年五月九日上午召开川化股份有限公司二○○一年年度股东大
会，审议如下议题：
（1） 川化股份有限公司董事会二○○一年年度工作报告；
（2） 川化股份有限公司监事会二○○一年年度工作报告；
（3） 川化股份有限公司二○○一年年度利润分配方案；
（4） 川化股份有限公司二○○二年年度利润分配预案；
（5） 川化股份有限公司二○○一年年度财务决算及二○○二年年年度财
务预算的报告；
（6） 川化股份有限公司关于变更会计师事务所的议案。
到会董事签名
2002年3月1日
吴贵鑫先生简历
吴贵鑫,男，37岁，大学本科，高级工程师。1988年7月从南京化工学院毕业
分配至川化厂，历任川化二化厂二合车间工艺员、车间副主任、车间主任、二化
厂副厂长、二化厂厂长。现任川化股份有限公司安全生产部部长。
川化股份有限公司第二届董事会
第六次会议决议公告暨召开2001年度股东大会的通知
川化股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年3月1日下午在川化宾馆
会议室召开。会议应到董事17人，实到董事17 人。监事5人、高级管理人员3人
列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过了公司2001年年度报告和摘要。
二、审议通过了总经理业务工作报告。
三、审议通过了公司2001年年度财务决算及2002年年度财务预算的报告。
四、审议通过了公司2001年年度利润分配方案；
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2001年度实现利润
74,075,400.00元，实现净利润55,002,402.02元，在分别按10%的比例提取法定
盈余公积金5,500,240.20元和法定公益金5,500,240.20元后，可供分配的利润
为73,881,912.18元。根据2000年年度股东大会的决议，将可供分配利润的50%
用于分配。经公司董事会研究决定，以2001年末公司总股本470,000,000股为
基数，向全体股东每10股派发现金0.78元（含税）。此方案待提交股东大会批
准后实施。
五、审议通过了公司2002年度利润分配政策。
2002年利润分配次数为1次，于2002年年度股东大会后进行，分配采取派发
现金形式。分配预案为：将2001年未分配利润加上2002年实现的可分配利润总
额的30%—60%用于股利分配，具体分配方案根据公司实际情况而定。
六、审议通过了公司聘任副总经理的议案。
根据总经理提名，决定聘任吴贵鑫先生为川化股份有限公司副总经理。
（吴贵鑫先生简历附后）
七、审议通过了召开公司2001年年度股东大会的时间及议题。决定于2001年
5月9日上午召开2001年年度股东大会,该次会议有关事项如下：
1、会议时间：2001年5月9日上午
2、会议地点：四川成都青白江川化宾馆会议室
3、会议议题：
（1）审议董事会2001年年度工作报告；
（2）审议监事会2001年年度工作报告；
（3）审议公司2001年年度财务决算及2002年年度财务预算的报告；
（4）审议公司2001年年度利润分配方案；
（5）审议公司2002年年度利润分配预案。
（6）审议公司聘任会计师事务所的议案。
4、出席会议的对象：
（1）截止2001年4月25日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记结算公司
登记在册的本公司股东或其授权委托人。
（2）公司全体董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
5、会议登记事项
（1）法人股东应持法人证明书，股东帐户卡，法人代表身份证及持股证明进
行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代
理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股
东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（3）登记时间：2001年5月8日上午9：00—11：00
下午2：00—4：30
（4）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书
室。
6、注意事项：
（1）会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
（2）通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘
书室。
邮 编：610301
联系电话：（028）3308291 3302000—3777
传 真：（028）3308290
联 系 人：武金波 郑 林
特此公告。
川化股份有限公司董事会
2002年3月1日
附件一：
吴贵鑫先生简历
吴贵鑫,男，37岁，大学本科，高级工程师。1988年7月从南京化工学院毕业
分配至川化厂，历任川化二化厂二合车间工艺员、车间副主任、车间主任、二化
厂副厂长、二化厂厂长。现任川化股份有限公司安全生产部部长。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司
2001年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投
同意、反对、弃权票）
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制。
川化股份有限公司关于
公布2001年度报告及董事会决议的公告
川化股份有限公司将于2002年3月5日公布2001年度报告及董事会决议公告，
“川化股份”将于2002年3月5日上午9点30分起停牌半天，2002年3月5日下午1点
整起恢复交易。
一、主要财务指标：
2001年 2000年 2001年比2000年增减（%）
净利润（万元） 5500.24 9325.03 -41.02
每股收益（元） 0.12 0.20 -40.00
每股净资产（元） 2.94 2.90 1.38
净资产收益率（%） 3.98 6.84 -41.81
二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开
时间
1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：以2001年末公司总股本
470,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.78元（含税）。
本次不进行资本公积金转增股本。
以上预案须经年度股东大会批准后实施。
2、本次董事会未审议2002年再融资预案。
3、年度股东大会召开时间：2001年5月9日
川化股份有限公司董事会
2002年3月1日
川化股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
川化股份有限公司第二届监事会第五次会议于二○○二年三月一日在川化
宾馆召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，会议作了如下决议：
一、通过《2001年度监事会工作报告》
二、同意《公司2001年度报告及摘要》
监事会认为：
1、报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和董
事会的召开程序、决议事项，对董事会执行股东大会决议的情况，对公司董事、
高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认
为，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等规定，公司建立了完善的
内部控制制度，公司董事会认真执行了股东大会决议；公司董事、总经理及高
级管理人员能开拓进取，忠于职守，规范管理，没有违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认
真、细致地检查，认为2001年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营
成果，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关
事项作出的评价是客观公正的。
3、公司募集资金投资项目情况。报告期内，公司募集资金的实际投资项目
与《招股说明书》承诺投资项目是基本一致的。个别项目的变更和进度调整，
严格履行了法定程序。2001年6月20日公司二届董事会三次会议审议《变更部
分募集资金投向》和《调整部分募集资金投资项目进度》的议案，监事会成员
列席了本次董事会会议，认真听取了董事会决策过程中的分析意见。一致认为
变更部分募集资金投向，是根据市场环境变化，按照本公司发展战略需要而作
出的决策，完全符合公司的长远利益和股东利益，同时，也反映了公司董事会
对规避投资风险的审慎态度和实事求是的精神；调整部分募集资金投资项目进
度，项目调整原因明确，实事求是，反映了公司董事会对投资者负责的态度。
同日，召开了第二届监事会第三次会议，全体监事一致同意上述两个议案。
2001年8月8日公司第一次临时股东大会，审议通过了两个议案，并在2001年8
月9日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次临时股东大会决议公告。
公司监事会认为，对原《招股说明书》披露的募集资金使用投向及进度调
整，是严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定的程序
进行的。
4、本公司未发生收购、出售资产情况。
5、公司关联交易情况。公司与关联方之间的关联交易，由双方签订的协
议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害本公司利益，
无内幕交易行为。
6、股东大会决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大
会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事
会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事
会能够认真履行股东大会的有关决议。
7、公司监事会认为，公司董事会就报告期内利润实现数较上年有所降低
的原因分析和说明，是符合公司实际的，是真实、客观的。
特此公告
川化股份有限公司监事会
2002年3月1日
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