唐钢股份：2001年度利润分配预案等
2002-03-05 22:32   

     唐山钢铁股份有限公司
     三届董事会九次会议决议公告

    唐山钢铁股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年3月2 日在公司会
议室召开,会议应到董事九人,实到九人, 公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项:
    一、公司2001年度董事会工作报告。
    二、公司2001年度财务决算。
    三、公司2001年度利润分配预案：
　 经河北华安会计师事务所有限公司审计，本公司2001年度实现税后净利润
732,812,406.56元，提取10％法定公积金73,281,240.66元、5％法定公益金
36,640,620.33元，当年可供股东分配利润为622,890,545.58元,加上以前年度
结转未分配利润425,328,290.84元，可供分配的利润为1,048,218,836.41元。
    公司决定以2001年末总股本1,353,829,839股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利3.5 元（含税），共计派发现金473,840,443.65元，余额
574,378,392.76元转至下一年度。
    此预案须经公司股东大会审议通过后实施。
    四、预计2002年度利润分配政策
    （1）公司拟在2002年度结束后分配利润一次。
    （2）2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50%。以前年度结转未
分配利润，视公司技术改造资金的筹措情况，采取适当形式分配。
（3）分配形式采用现金、红股相结合。现金股利占分红的比例不低于20%。
（4）具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。
     五、预计2002年度资本公积金转增股本的政策
     预计2002年中期进行一次资本公积金转增股本,比例不低于每10股转增2股。
    六、公司2001年度报告及摘要。
    七、2001年度股东大会的召开时间和会议议题另行公告。

     唐山钢铁股份有限公司
     董事会
     2002年3月6日

    附件1：
     公布2001年度报告及董事会决议公告

    唐山钢铁股份有限公司将于2002年3月6日在《中国证券报》和《证券时
报》上公布2001年度报告摘要及董事会决议公告，“唐钢股份”将于2002年3
月6日上午9点30分起停牌半天，3月6日下午1点整起恢复交易。
    一、主要财务指标
     2001年 2000年 2001年/2000年增减
净利润（万元） 73281 48442 51.27%
每股收益（元） 0.54 0.36 51.27%
每股净资产（元） 4.18 3.88 7.73%
净资产收益率（%） 12.96% 9.23% 3.73%
    二、2001年度利润分配 、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会
召开时间：
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
　经河北华安会计师事务所有限公司审计，本公司2001年度实现税后净利润
732,812,406.56元，提取10％法定公积金73,281,240.66元、5％法定公益金
36,640,620.33元，当年可供股东分配利润为622,890,545.58元,加上以前年
度结转未分配利润425,328,290.84元，可供分配的利润为1,048,218,836.41
元。
    公司决定以2001年末总股本1,353,829,839股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利3.5 元（含税），共计派发现金473,840,443.65元，余额
574,378,392.76元转至下一年度。
    此预案须经公司股东大会审议通过后实施。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无。
    3、年度股东大会召开时间：另行公告。

     唐山钢铁股份有限公司董事会
     2002年3月2日

     唐山钢铁股份有限公司
     三届监事会五次会议决议公告
    
    公司三届监事会五次会议于2002年3月2日在公司会议室召开，会议应到监
事四人，实到三人。会议审议通过了公司2001 年度财务报告；审议通过了公
司2001年度监事会工作报告。会议认为公司董事、经理等高级管理人员能够认
真贯彻执行国家法律和规章，股东大会的各项决议得到较好的贯彻落实，公司
的经济效益得到持续稳定增长，股东权益得到保障。
    
     唐山钢铁股份有限公司
     监事会
     2002年3月2日

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