华菱管线：2001年度利润分配议案等
2002-03-08 22:39   

     湖南华菱管线股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
     （二OO二年三月八日）

    湖南华菱管线股份有限公司2001年年度股东大会2002年3月8日在湖南长沙芙
蓉中路269号华菱大厦20楼公司总部大会议室召开，出席本次股东大会的股东及
授权代表5人，代表131537.5万股，占公司总股本的84.03%。公司部分董事、监
事及高管人员和湖南启元律师事务所律师列席了本次会议，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事孙显同主持，各股东认真审议了各项议案，
以记名投票方式进行了逐项表决，审议通过了如下决议：
    一、通过了《公司2001年度董事会工作报告》；
    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。
    二、通过了《公司2001年度监事会工作报告》；
    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。
    三、通过了《公司2001年财务决算报告》；
    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。
    四、通过了《公司2001年年度报告正文及年度报告摘要》；
    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。
    五、通过了《关于公司2001年度利润分配议案》；
    经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2001年实现净利润47,356.75
万元，按10%提取法定公积金5,359.92万元，按10%提取法定公益金5,359.92万元，
剩余部分为36,636.91万元，加上年初未分配利润25,177万元，本年度可供股东
分配的利润为61,813.60万元。根据公司2000年年度股东大会通过的2001年利润
分配预案，当年实现净利润的30%以上用于分配股利，年初未分配利润不参与本
年分配。照此计算，2001年度拟以年末股份总数1,565,375,000股为基数，每10
股派现金1元（含税），共分配股利15,653.75万元，年末结余未分配利润
46,159.85万元全部结转至下一年度，由全体股东共享。
    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。
    六、通过了《预计公司2002年年度利润分配政策的议案》；
    1、公司拟在2002年度进行一次利润分配；
    2、股利分配以派现金红利的形式进行；
    3、用于分配的股利不少2002年度实现净利润的30%；
    4、公司2001年度末未分配利润不用于2002年度股利分配；
    5、2002年公司不进行资本公积金转增股本；
    6、2002年度具体的利润分配方案根据公司当时的实际情况而定。
    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。
    七、通过了《关于公司核销固定资产减值准备和应收帐款准备的议案》；
    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。
    八、通过了《关于同意湖南华菱涟钢薄板有限公司委托湖南华菱钢铁集团有
限责任公司代理进 口超薄板带钢项目引进设备的议案》；（关联股东回避表
决）同意 275万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。
    九、通过了《关于公司为湖南华菱涟钢薄板有限公司超薄板带钢轧机项目贷
款提供担保并授权董事长签署担保合同及有关法律文件的议案》；
    同意131537.5万股，占出席会议有效表决的100%；反对0股；弃权0股。

     湖南华菱管线股份有限公司董事会
     2002年3月8日

     湖南华菱管线股份有限公司增发新股发行方案提示性公告

    湖南华菱管线股份有限公司(以下简称华菱管线或发行人)增发不超过20,000
万股A股(以下简称本次发行)已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]74号
文核准，本次发行的《招股意向书》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已
刊登于2002年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。本次
发行的申购将于2002年3月11日进行，现将华菱管线本次发行的有关事项提示如下：
    1．发行方式：本次发行采用网上网下累计投标询价、网下向机构投资者配售
和网上向原社会公众股股东和其他公众投资者发售相结合的方式进行。
    2．发行对象：网下对机构投资者、网上对原股东和其他公众投资者。机构投
资者指证券投资基金和注册资本在200万元以上(含200万元)的法人投资者，其中
证券投资基金指按《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金，法
人投资者指成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具
备中国证监会规定的投资资格，且申购资金来源必须符合国家有关规定；原股东
指股权登记日(2002年3月7日)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的华菱管线社会公众股股东；其他公众投资者指除原股东以外参
与网上申购的其他在深圳证券交易所开立了A股股东帐户的境内自然人、证券投资
基金和法人。
    3．发行数量：本次发行数量为不超过20,000万股，其中网下配售数量初定为
本次发行数量上限的40%，网上发售数量初定为本次发行数量上限的60%；最后将根
据网上、网下申购情况确定最终的发行总量及是否进行回拨，然后确定网上、网下
发行数量。
    4．申购价格区间：根据本次发行方案确定的询价区间上限为6.15元/股，下限
为4.56元/股。
    5．优先认购权：股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：3的优先认
购权；原社会公众股股东享有的优先认购权必须通过网上申购的方式行使。
    6．申购价格特别提示：根据本次发行方案的有关规定，参与网上申购的投资
者以0.01元为报价单位、在4.56元～6.15元(含4.56元和6.15元)之间的所有价位
均为有效报价；特别提请参与网下申购的机构投资者注意，网下申购的有效价格为
4.56元、4.66元、4.76元、4.86元、4.96元、5.06元、5.16元、5.26元、5.36元、
5.46元、5.56元、5.66元、5.76元、5.86元、5.96元、6.06元、6.15元。
    7．网下申购数量特别提示：根据本次发行方案的有关规定，参与网下申购的
机构投资者申购数量下限为50万股，超过50万股的必须是10万股的倍数，不设申
购数量上限，但应遵守法律法规关于对外投资不超过公司净资产的50%及机构投资
者持有发行人社会公众股票最大数额的限制并自行承担法律责任。基金管理公司
应保证其管理的每只证券投资基金于申购当日所持有的发行人股票市值及其本次
申购的价款合计不超过该基金2002年3月8日净值的10%，且保证同一基金管理公司
管理的全部证券投资基金于申购当时所持有的发行人股票及其本次申购的股数合计
不超过发行人本次发行后总股本的10%，并自行承担相应的法律责任。
    8．网上申购特别提示：根据本次发行方案的有关规定，参与网上申购的原股
东和其他公众投资者使用同一个申购代码进行申购，申购代码为"070932"，申购简
称为"华菱增发"，申购数量下限为1股，申购数量上限为99,999,999股；作为其他
公众投资者参与网上申购的证券投资基金和法人应遵守法律法规关于对外投资不超
过公司净资产的50%及机构投资者持有发行人社会公众股票最大数额的限制并自行
承担法律责任。
    9．股权登记日：2002年3月7日。
    10．网上、网下同时询价申购日：2002年3月11日(星期一)。

     国信证券有限责任公司
     2002年3月8日

关闭窗口