峨眉山Ａ：2001年利润分配方案等
2002-03-08 22:45   

     峨眉山旅游股份有限公司
     二00一年年度股东大会决议公告

    峨眉山旅游股份有限公司2001年年度股东大会于2002年3月8日在峨眉山大
酒店召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共 10人，代表股份78701800
股，占公司总股本的 66.33%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加股东大会的股东及股
东代表记名投票逐项表决，审议了如下议案。
    一、以 78701800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的100 %，通过了公司《2001年度董事会工作报告》。
    二、以 78699800 股同意，0 股反对，2000 股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的99.99 %，通过了公司《2001年度监事会工作报告》。
    三、以 78701700股同意，0 股反对，100 股弃权，同意股份占出席会议
股东持有表决权股份的 99.99 %，通过了《关于2001年度财务决算报告的预
案》。
    四、以78695000 股同意，100 股反对，6700 股弃权，同意股份占出席
会议股东持有表决权股份的 99.99 %，通过了《2001年利润分配方案》
    公司2001年度实现利润3278万元，提取10%的法定公积金328万元，提取
5%的法定公益金164万元，2001年可供分配的利润4573万元，以2001年末总股
本11866万股为基数，按每10股派发现金1.5元（含税），加上2001年中期每
10股派发现金人民币1.00元（含税），本年度共计派发现金2966.5万元，剩
余1606.5万元，转入2002年。
    2001年不实施资本公积金转增股本。
    五、以78701700 股同意，0 股反对，100 股弃权，同意股份占出席会议
股东持有表决权股份的99.99 %，通过了《关于2001年年度报告及年报摘要的
预案》。
    六、以 78701800 股同意，0股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于同意洪佳先生辞去公司第二届董事
会董事职务的议案》。
    七、以 78701800 股同意，0股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的100 %，通过了《关于同意王雪春先生辞去公司第二届董
事会董事职务的议案》。
    八、以78701800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的100 %，通过了《关于增补徐亚黎先生为公司第二届董事会
董事的议案》。
    九、以78701800 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的100 %，通过了《关于增补杨志平先生为公司第二届董
事会董事的议案》。
    十、以78701800 股同意，0 股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股
东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于修改公司章程的议案》。
    十一、以78695000 股同意，0 股反对，6800 股弃权，同意股份占出席
会议股东持有表决权股份的99.99 %，通过了《关于2002年预计利润分配政策
的预案》。
    本公司2002年预计利润分配次数为1次；2002年年度实现净利润用于利润
分配的比例为10%以上；本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少
于10%，分配采取派现金形式，现金股息占股利分配的比例不少于50%。
    本公司2002年预计不实施资本公积金转增股本。
    说明：以上2002年预计利润分配政策在实施时，需要董事会提出预案并提
交股东大会审议通过才能正式实施，董事会也可根据公司发展和盈利情况对
2002年度利润分配政策做出相应调整。
    北京市金杜律师事务所 王建平 律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符
合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

     峨眉山旅游股份有限公司
     2002年3月8日

关闭窗口