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烟台冰轮：2001年度利润分配方案等
2002-03-08 22:38
烟台冰轮股份有限公司2001年度股东大会
决议公告
烟台冰轮股份有限公司2001年度股东大会于2002年3月8日在烟台市芝罘区
西山路80号公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共18人，
代表股份86467750股，占公司股份总数的69.92% ，符合《公司法》及本公司
章程的规定。会议采用记名投票表决的方式，通过了以下决议：
一、审议通过了董事会2001年度工作报告。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
二、审议通过了监事会2001年度工作报告。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
三、审议通过了公司2001年年度报告及摘要。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
四、审议通过了公司2001年度财务决算方案和2002年度财务预算方案。
同意86457750股，占出席股东所代表股份的99.99%；反对0股，弃权10000
股。
五、审议通过了公司2001年度利润分配方案。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
2001年度公司实现净利润37,726,309.25元，按照公司章程规定提取10%法定
公积金3,750,911.64元，提取5%法定公益金1,875,455.82元，中外合资子公司提
取5%职工奖励及福利基金132,104.09元，加年初未分配利润4,091,408.42元，本
年可供股东分配的利润36,059,246.12元。以2001年末总股本12367.31万股为基
数，每10股派发现金红利2.10元（含税），合计25,971,351元，尚余未分配利润
10,087,895.12元，转入以后年度分配。
六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
同意续聘湖北大信会计师事务有限公司在2002年度为公司审计。
七、选举新一届董事会董事及独立董事
于元波先生
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
夏吉庄先生
同意86450150股，占出席股东所代表股份的99.98%；反对0股，弃权17600股。
刘立新先生
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
杨恒坤先生
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
刘元璋先生
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
曲志萍女士
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
李程先生
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
孟繁金先生（独立董事）
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
陈伟忠先生（独立董事）
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
八、选举新一届监事会监事
王建一先生
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
隋胜强先生
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
公司职工代表大会于本日选举董大文先生为公司新一届监事会职工代表监事。
九、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
每年给予每位独立董事津贴人民币1.6万元，独立董事出席公司董事会和股东
大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
十一、审议通过了《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
十二、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
同意86467750股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
十三、逐项表决审议通过了《2002年度配股计划》。
（1）本次发行符合《上市公司新股发行的管理办法》
同意86427750股，占出席股东所代表股份的99.95%；反对10000股，弃权
30000股。
（2）具体发行方案
①本次发行的数量
同意86427750股，占出席股东所代表股份的99.95%；反对10000股，弃权
30000股。
以2001年年末总股本123673100股为基数，以每10股配售3股的比例向全体股
东配售。本次可配售总数为37101930股，其中国家股可配19685202股，根据鲁财
国股[2002]13号文批复，国家股股东全额放弃配股权；法人股可配6184728股，
法人股股东承诺全额放弃配股权；社会公众股可配11232000股。
本次共计配售11232000股。
②定价方式
同意86427750股，占出席股东所代表股份的99.95%；反对10000股，弃权
30000股。
本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股份的
平均收盘价的80%，不低于每股净资产值。
③发行对象
同意86407750股，占出席股东所代表股份的99.93%；反对10000股，弃权
50000股。
本次发行的对象是公司本次配股股权登记日结束时的在册股东。
④募集资金的用途及数额
同意86407750股，占出席股东所代表股份的99.93%；反对10000股，弃权
50000股。
A、无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技术改造项目，总投资3613万元。
B、农副产品深加工设备技术改造项目，总投资3432万元。
C、果蔬气调保鲜设备技术改造项目，总投资3542万元。
D、精密铸造零部件加工出口技术改造项目，总投资3575万元。
本次募集资金到位后，按上述项目顺序投入，若有不足，缺口部分通过向银
行贷款解决；若有剩余，用于补充流动资金。
⑤本次配股决议的有效期限
同意86407750股，占出席股东所代表股份的99.93%；反对10000股，弃权
50000股。
本次配股决议的有效期限为公司股东大会通过之日起一年。
⑥授权董事会全权办理本次配股具体事宜。
同意86427750股，占出席股东所代表股份的99.95%；反对10000股，弃权
30000股。
（3）本次发行募集资金使用的可行性
同意86407750股，占出席股东所代表股份的99.93%；反对10000股，弃权
50000股。
公司2002年度配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
烟台冰轮股份有限公司
2002年3月8日
董大文先生简历及基本情况：
董大文先生，40岁，大学本科学历，工程师。曾任烟台冰轮集团有限公司董
事会办公室主任、总经理办公室主任，现任本公司党委副书记、工会主席、总
质量师、管理部部长。
烟台冰轮股份有限公司董事会2002年
第四次会议决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会2002年第四次会议于2002年3月8日在公司四楼
会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。全体监事列席了会议。会议由于元波
先生主持。会议形成决议如下：
一、选举于元波先生为新一届董事会董事长，刘立新先生为副董事长。
二、经董事长提名，同意聘任杨恒坤先生为公司总经理，孙秀欣先生为公司
董事会秘书；经总经理提名，同意聘任刘元璋先生、王强先生为公司副总经理，
曲志萍女士为公司财务负责人、总会计师。
三、审议通过了《烟台冰轮股份有限公司经理工作细则》。
四、审议通过了《烟台冰轮股份有限公司高级管理人员绩效评价及薪酬管
理办法》。
烟台冰轮股份有限公司董事会
2002年3月8日
烟台冰轮股份有限公司监事会2002年度
第三次会议决议公告
烟台冰轮股份有限公司监事会2002年度第三次会议于2002年3月8日下午在公
司三楼会议室召开，全体监事出席了会议。会议形成决议如下：
选举董大文先生为公司第五届监事会召集人。
烟台冰轮股份有限公司监事会
2002年3月8日
信达律师事务所
关于烟台冰轮股份有限公司
2001年度股东大会的
法律意见书
致：烟台冰轮股份有限公司（简称“贵公司”）
信达律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所麻云燕律师
参加了贵公司2001年度股东大会，并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民
共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见》（简
称“《规范意见》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司2001年度股东
大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
2002年2月2日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《烟
台冰轮股份有限公司董事会关于召开2001年度股东大会的公告》。2002年2月8日
贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《烟台冰轮股份有限公
司董事会2002年第三次会议（临时会议）决议公告》，对《烟台冰轮股份有限公
司董事会关于召开2001年度股东大会的公告》中的《关于修改公司章程的议案》、
《2002年度配股计划》中（二）具体发行方案进行了修改，待提交本次股东大会
审议。
2002年3月8日上午9时，贵公司本次股东大会依前述公告所述，在烟台市芝
罘区西山路80号贵公司二楼会议室如期召开。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意
见》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 18 名，持有贵公司股份
86467750股，占贵公司股本总额的 69.92%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决
权的资格合法有效，会议合法有效。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、董事会秘书及本所律
师。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就公告中列明的《董事会2001年度工作报
告》、《监事会2001年度工作报告》、《公司2001年年度报告及摘要》、《公司
2001年度财务决算方案与2002年度财务预算方案》、《公司2001年度利润分配
方案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于提名新一届董事会董事及独立
董事的议案》、《关于提名新一届监事会监事的议案》、《关于独立董事津贴的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规
则》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《2002年度配股计划》的事
项进行审议，以记名投票表决方式对上述议案逐项进行了投票表决，并按《公司
章程》规定的程序进行记票监票，当场公布表决结果。议案中所列议案均获股东
大会有效通过。
本次股东大会记录均由出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的
股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
四、关于新提案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出董事会会议公告中未列出的新提案。
五、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《规范意见》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大
会的表决程序合法，会议形成的《烟台冰轮股份有限公司2001年度股东大会决议》
有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
信达律师事务所
麻云燕律师
2002年3月8日
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