深 华 新：2001年度利润分配预案等
2002-03-25 22:41   

     深圳市华新股份有限公司第五届四次
     董事会决议公告暨召开2001年度股东大会的通知

　　深圳市华新股份有限公司董事会五届四次会议于2002年3月25日在公司会议
室召开，应到董事11人，实到董事11 人（其中授权4人），符合《公司法》、
《公司章程》规定，本次会议合法有效。本次会议由董事长曹永红先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议审议并通过如下决议：
　　一、审议并通过了公司2001年年度报告及年报摘要。
    二、审议并通过了公司2001年度董事会工作报告。
　　三、审议并通过了公司2001年度业务工作报告。
　　四、审议并通过了公司2001年度财务决算报告。
　　五、审议并通过了2001年度利润分配预案：
    经“深圳南方民和会计师事务所有限公司”审计，公司2001年度实现利润
3821532.13元，所得税786763.08元，净利润为1755007.11元，按《公司章程》
规定本年利润用于弥补以前年度亏损，公司不进行利润分配，亦不用资本公积
金转增股本。本预案须提交公司股东大会审议。
    六、2002年度利润分配政策
    由于2001年度末未分配利润-1954万元，2002年本公司将在弥补亏损的前提
下由公司董事会届时提出分配预案，提请公司股东大会审议通过。本政策须提
交公司股东大会审议。
    七、审议并通过了关于计提资产减值的报告
　　八、审议通过了2002月4月29日召开公司2001年度股东大会的议案。
    1、会议时间：2002年4月29日（星期一）上午9：30
    2、 会议地点：深圳市华新股份有限公司会议室（深圳市深南中路华联大厦
十楼1018室）
    3、 会议议题：
    （1）、审议聘用深圳南方民和会计师事务所为公司2001年财务审计机构的
议案；
    （2）、审议2001年度公司年度报告及报告摘要；
    （3）、审议公司2001年度董事会工作报告；
　 （4）、审议公司2001年度监事会工作报告；
　 （5）、审议公司2001年度业务工作报告；
　 （6）、审议公司2001年度财务决算报告；
　 （7）、审议公司2001年度利润分配预案；
    （8）、审议公司2002年度利润分配政策；
     4、 出席会议的人员：
    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）、2002年4月25日（星期四）下午证券交易结束后，在深圳证券登记有
限公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可书面授
权委托代理人出席会议并行使权力。
    5、会议登记办法：
    （1）、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡及
持股凭证到本公司办理参加会议登记手续；股东委托授权代理人需持授权委托书、
委托人股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证；法人股东代理人需持有盖有单位
公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书及受托人身份证到本公
司办理参加会议登记手续；法人股股东和异地股东可用信函或传真方式办理登记；
    （2）、登记时间：2002年4月26日（星期五）
    上午 9：00—12：00 下午2：00—5：00
    （3）、登记地点：深圳市深南中路华联大厦1002室
    （4）、联系电话：0755－3668745　0755－3667953
    （5）、传真：0755－3668696
    （6）、联系人：刘常青
    （7）、邮编：518031
    6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
    附：
    授权委托书
    兹委托 　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市华新股份有限
公司2001年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人股东帐户：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码：
    委托人签名：（盖章）：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期：
    （此授权委托书自行复印有效）

    特此公告。

     　　 深圳市华新股份有限公司董事会
     2002年3月25日

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    深圳市华新股份有限公司将于2002年3月26日公布2001年年度报告及董事会决
议公告，“深华新”将于2002年3月26日上午9点30分起停牌半天，2002年3月26日
下午1点整起恢复交易。
    一、主要财务指标：
     2001年 2000年 2001年比2002年增减
净利润（万元） 175.50 1994.27 -91%
每股收益（元） 0.01 0.14 -92%
每股净资产（元） 1.03 1.03 0%
净资产收益率（%） 1.16 13.22 -91%
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、在融资预案及年度股东大会召开时
间
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：经“深圳南方民和会计师事务
所有限公司”审计，公司2001年度实现利润3,821,532.13元，所得税786,763.08
元，净利润为1,755,007.11元，按《公司章程》规定本年利润用于弥补以前年度
亏损，公司不进行利润分配，亦不用资本公积金转增股本。本预案须提交公司股
东大会审议。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：
    无。
    3、年度股东大会召开时间：2002年4月29日9点30分

     深圳市华新股份有限公司董事会
     2002年3月25日

     深圳市华新股份有限公司
     第三届监事会第五次会议决议公告

    深圳市华新股份有限公司监事会三届五次会议于2002年3月25日（星期一）上
午在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章
程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
　　一、 审议并通过了公司2001年度监事会工作报告；
　　二、 审议并通过了公司2001年年度报告及年报摘要。
    特此公告。

     深圳市华新股份有限公司监事会
     2002年3月25日

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