湖南投资：2001年度利润分配预案等
2002-03-26 23:24   

     湖南投资集团股份有限公司
     2002年度第一次董事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司2002年度第一次董事会会议于2002年3月22日在
公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人，实到六人，公司董事陈鲁青先
生因病未出席本次会议，公司监事会三名监事及公司高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长刘忠明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议经认真讨论，通过以下决议：
    1、审议通过了《公司200１年年度报告（正文及摘要）》；
    2、审议通过了《公司200１年度董事会工作报告》；
    3、审议通过了《公司200１年度总经理工作报告》；
    4、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》；
    5、审议通过了《公司200１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告，本公司2001
年度实现净利润81,314,945.10元。根据《公司章程》有关规定，按10％提取法定
公积金9,318,983.87元，5％提取法定公益金4,633,688.31元后，加上2000年度未
分配利润16,438,761.56元，本年度可供分配的利润为83,749,426.49元，中期已
分配利润20,436,482.88元，未分配利润为63,364,551.60元。鉴于公司2001年中
期已进行了利润分配（每10股派0.6元），董事会决议2001年年末不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
    以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。
    6、审议通过了《公司200２年度利润分配政策》；
    公司2002年度利润拟分配一次，公司2002年度实现的净利润用于股利分配
的比例为20%-30%；公司2001年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于
10％；2002年度利润分配采取派现金或者送红股的形式。
　2002年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定，如果转增，
则2002年度转增的次数不多于一次，转增的比例不超过10转增3。
    以上200２年度利润分配政策为预计方案，董事会可根据公司发展和盈利
情况对其作出调整，确定方案后，报经股东大会审议通过后实施。
    7、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
    公司拟聘任湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2002年度财务审计工作。
    ８、董事会决定将召开公司二○○一年度股东大会审议上述事项，年度股东
大会召开的通知及其它需审议的事项将另行公告。
    特此公告。

     湖南投资集团股份有限公司
     董 事 会
     2002年3月27日

     公布２００１年年度报告及董事会决议公告

    湖南投资集团股份有限公司将于2002年3月27日公布2001年年度报告及董事
会决议公告，“湖南投资”将于2002年3月27日上午9点30分起停牌半天，2002
年3月27日下午1点整起恢复交易。
一、主要财务指标：
     2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 8131.49 5692.17 42.85％
每股收益（元） 0.239 0.196 21.94％
每股净资产（元） 3.06 1.80 70.00％
净资产收益率（％） 7.81 10.88 -20.22％
    注：2000年数据是以总股本290608048股计算的；2001年数据是以总股本
340608048股计算的。
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间
    １、2001年利润分配及公积金转增股本预案；
    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告，本公司
2001年度实现净利润81,314,945.10元。根据《公司章程》有关规定，按10％提取
法定公积金9,318,983.87元，5％提取的法定公益金4,633,688.31元后，加上2000
年度未分配利润16,438,761.56元，本年度可供分配的利润为83,749,426.49元，
中期已分配利润20,436,482.88元，未分配利润为63,364,551.60元。鉴于公司
2001年中期已进行了利润分配（每10股派0.6元），董事会决议2001年年末不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。
    ２、本次董事会审议的2002年再融资预案：无
    ３、年度股东大会召开时间：年度股东大会召开的通知将另行公告。

     湖南投资集团股份有限公司
     董 事 会（盖章）

     湖南投资集团股份有限公司
     2002年度第一次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司于2002年3月22日在本公司会议室召开了2002年
度第一次监事会会议，应到监事三人，实到三人，会议由监事会召集人黄理石
先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；
    2、审议通过了《公司2001年年度报告（正文及摘要）》；
    3、审议通过了《公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预
案》和《公司2002年度利润分配政策》；
    4、听取湖南开元有限责任会计师事务所对本公司2001年度财务审计报告。
    特此公告。
    
     湖南投资集团股份有限公司
     监 事 会
     2002年3月27日

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