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韶能股份：2001年度利润分配预案等
2002-03-27 22:33
广东韶能集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第三届董事会第二十九次
会议于2002年3月25日在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，
监事会主席邸彩云列席了本次会议，会议由董事长徐兵先生主持，经审议，以
书面表决方式通过了以下议案：
1、2001年年度报告正文与摘要；
2、2001年董事会工作报告；
3、2001年度财务决算报告；
4、2001年度利润分配预案；
经广东康元会计师事务所审计，公司二○○一年度实现净利润13,124.41万
元，根据《公司章程》的规定，提取净利润的10%共1,312.44万元为法定公积金，
提取净利润的5%共656.22万元为法定公益金，提取净利润的10%共1,312.44万元
为任意公积金，尚余9,843.31万元，加期初未分期利润9,712.97万元，2001年
度可供股东分配利润为19,556.28万元。以公司2001年12月31日的总股本
390,380,528股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预
计支付现金红利3,903.81万元，尚余未分配利润15,652.47万元结转下一年度分
配。
公司2001年度不进行资本公积金转增股本。
5、预计2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本方案；
(1)公司拟在2002年分配利润1—2次；
（2）公司2002年实现的净利润用于股利分配的比例不低于40%，
2001年度末未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%;
(3)公司2002年股利分配可采用现金红利和送红股两种形式，其中现金股息
占股利分配的比例不低于20%。具体分配形式，董事会将根据公司的实际情况确
定;
（4）公司董事会保留根据公司发展和当年的盈利情况作出调整的权利。
6、2001年度支付给审计单位报酬的议案；
7、总经理提交的提取资产减值准备的报告；
8、股东大会议事规则（附件一）；
9、董事会议事规则（修改草案）（附件二）；
10、总经理工作细则;
11、修改财务、会计管理和内控制度;
12、控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司收购湖南耒阳中水电有限责任
公司有效资产及承接相关债务的议案；（见收购与重组公告）
13、为耒阳市国有资产投资经营有限公司债务提供担保的议案；
（见担保公告）
14、为广东东方锆业科技股份有限公司借款提供担保的议案；
（见担保公告）
15、向中国光大银行深圳分行申请借款的议案；
公司以建成后的杨溪水一级电站上网电量收费权为质押向中国光大银行深
圳分行申请人民币3亿元的项目借款额度，借款用于蒙里水电站的开发，期限为
3—5年，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮5—10%。董事会授权经营
班子根据建设项目的工程进度，分笔办理贷款，合理安排使用资金。经营班子
定期（半年一次）报告资金筹措和使用情况。
16、向中国农业银行韶关分行申请借款的议案；
公司以建成后的耒中水电站的上网电量收费权为质押向中国农业银行韶关
分行申请人民币8000万元的项目借款额度，借款用于耒中水电站（控股子公司
耒阳市耒中水电站有限公司收购的在建项目）的后续建设，期限3年，利率为中
国人民银行同期贷款基准利率。董事会授权经营班子根据建设项目的工程进度，
分笔办理贷款，合理安排使用资金，经营班子定期（半年一次）报告资金使用
情况。
17、经营班子关于执行“董事会原则同意利用法定公益金购买部分职工周
转房”情况的汇报及用以后年度提取的法定公益金补足购买周转房款项的议案。
上述议案中的第1、2、3、4、6、8、9、需提交股东大会审议通过后实施，
有关股东大会召开的具体事宜另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2002年3月25日
公布2001年年度报告及董事会决议公告
广东韶能集团股份有限公司将于2002年3月28日公布2001年年度报告及董事
会决议公告，"韶能股份"将于2002年3月28日上午9点30分起停牌半天，2002年3
月28日下午1点整起恢复交易。
一、主要财务指标牶
2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润(万元) 13,124.41 13,097.04 0.21%
每股收益(元) 0.34 0.34 _
每股净资产(元)牘 4.52 4.29 5.36%
净资产收益率(％) 7.43 7.83 -5.11%
二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开
时间
1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
经广东康元会计师事务所审计，公司二○○一年度实现净利润13,124.41万
元，根据《公司章程》的规定，提取净利润的10%共1,312.44万元为法定公积金，
提取净利润的5%共656.22万元为法定公益金，提取净利润的10%共1,312.44万元
为任意公积金，尚余9,843.31万元，加期初未分期利润9,712.97万元，2001年
度可供股东分配利润为19,556.28万元。以公司2001年12月31日的总股本
390,380,528股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），
预计支付现金红利3,903.81万元，尚余未分配利润15,652.47万元结转下一年
度分配。
公司2001年度不进行资本公积金转增股本。
2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无
3、年度股东大会召开时间：待定
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2002年3月25日
广东韶能集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第三届监事会第十五次
会议于2002年3月25日在公司会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，会议
由监事会主席邸彩云女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审
议通过了以下议案：
1、2001年监事会工作报告；
2、2001年年度报告正文与摘要；
3、2001年度财务决算报告；
4、2001年度利润分配预案；
5、2002年度利润分配政策；
6、监事会议事规则（修改草案）(附件三)；
7、控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司收购湖南耒阳中水电有限责任公
司有效资产及承接相关债务的议案。
上述议案中的第1、2、3、4、6需提交股东大会审议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
监 事 会
2002年3月25日
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