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阿继电器：2001年度利润分配预案等
2002-03-29 23:17
阿城继电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
阿城继电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年3月27日在公
司一号会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会成员及高级管
理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、公司2001年度董事会工作报告；
二、公司2001年度财务决算；
三、公司2001年度报告及年度报告摘要；
四、公司2001年度利润分配预案：
公司2001年度实现净利润为 39,952,049.73元，加上未分配利润
373,577.72元，可供分配的利润为40,325,627.45元，提取10%法定盈余公积金
3,995,204.97元和5%法定公益金 1,997,602.49元后，可供股东分配的利润为
34,332,819.99元。
公司拟以2OO1年末总股本175,550,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.60元（含税），共分配现金10,533,000元，剩余23,799,819.99元
结转下一年度。
上述利润分配预案须提交2001年度股东大会审议通过后实施。
五、2002年度利润分配政策及资本公积金转赠股本计划：
1、公司2002年度拟进行一次利润分配；
2、公司2002年实现净利润用于股利分配的比例将不低于10%，公司2001年
末未分配利润用于2002年股利分配的比例将不低于30%；
3、公司2002年度股利分配将采取派发现金或送红股的形式，其中派发现金
比例不高于分配额的50%；
4、公司预计2002年资本公积转赠股本一次，比例为资本公积金的15%—40%；
5、公司董事会将根据公司发展及当年实现盈利情况，保留对2002年度利润
分配政策及资本公积金转赠计划进行调整的权利。
六、公司2001年度股东大会的召开将另行决定并公告。
特此公告
阿城继电器股份有限公司
董事会
2OO2年3月27日
公布2001年年度报告及董事会决议公告
阿城继电器股份有限公司将于2002年3月30日公布2001年年度报告及董事会
决议公告，股票简称：“阿继电器”，将于2002年3月30日上午9点30分起停牌半
天，2002年3月30日下午1点整起恢复交易。
一、主要财务指标：
2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（元） 39,952,049.73 37,601,899.27 6.25%
每股收益（元） 0.23 0.21 9.52%
每股净资产（元） 3.13 2.96 5.74%
净资产收益率（%） 7.27 7.24 0.41%
二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间
1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
公司2001年度实现净利润为 39,952,049.73元，加上未分配利润
373,577.72元，可供分配的利润为40,325,627.45元，提取10%法定盈余公积金
3,995,204.97元和5%法定公益金 1,997,602.49元后，可供股东分配的利润为
34,332,819.99元。
公司拟以2OO1年末总股本175,550,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.60元（含税），共分配现金10,533,000元，剩余23,799,819.99元
结转下一年度。
上述利润分配预案须提交2001年度股东大会审议通过后实施。
2、公司2002年再融资预案
暂无再融资预案。
3、本次董事会决定公司2001年度股东大会召开时间另行通知。
阿城继电器股份有限公司
董事会
2OO2年3月27日
阿城继电器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
阿城继电器股份有限公司第三届监事会第八次会议于2002年3月27日在公司
一号会议室召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事4人，会议由监
事会主席孙世令先生主持。会议审议通过如下决议：
1、会议通过了监事会工作报告。
①、监事会认为，报告期内，公司董事会严格按照国家的法律、法规和公司
章程规范运作，决策程序合法，并建立完善的内部控制制度，公司董事、经理
执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
②、监事会认为，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的审计报告及
所涉及事项，能真实反映公司的财务状况和经营成果。
③、公司在2001年度报告期内的收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，
无损害部分股东的权益或造成公司资产流失，所发生的关联交易，均按签署的
相关协议内容执行，交易公平合理，信息披露及时，无损害上市公司利益的行
为。
2、审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要。
特此公告
阿城继电器股份有限公司
监事会
2OO2年3月27日
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