一致药业：2001年度利润分配预案等
2002-03-29 22:47   

     深圳一致药业股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告

    本公司三届十四次董事会会议于2002年3月27日上午在深圳市八卦四路15号
一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事5人。董事曾玉祥、薛
波因故未能出席会议，分别书面委托董事廖玉春、谭明华代为表决。公司3名监
事和高管人员全部列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，一致通过如下议
案并形成决议：
    一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》
    二、审议通过《公司2001年度财务决算报告》
    三、审议通过《2001年年度报告和报告摘要》
    四、审议通过《公司2001年利润分配预案》
    经信永中和会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润36,517,159.37元。
根据《公司章程》的规定，用于弥补以前年度亏损27,252,631.09元后，提取10%
的法定公积金926,452.83元，提取5%的法定公益金463,226.41元，本年度可供股
东分配的利润为7,874,849.04元。
    香港何锡麟会计师行B股审计确认，公司以前年度累计亏损58,363千元，2001
年度实现净利润39,904千元。根据《企业会计准则》和《企业会计制度》编制的会
计报表确定的净利润数额弥补以前年度累计亏损后，计提法定公积金和法定公益金
1,390千元，其余全部用于弥补以前年度亏损，尚有累计亏损19,849千元未弥补完。
    根据中国证券监督管理委员会证监函字[1994]1号《关于发行B股的企业再分红
派息时如何确认利润分配的函》的规定，利润分配执行孰低原则。据此，公司第三
届董事会第十四次会议决定2001年度不进行利润分配和公积金转增股本。
    本分配预案提请公司2001年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司2002年度利润分配政策》
    1、公司拟在2002年度结束后分配利润一次；
　　2、2002年度可分配利润用于股利分配的比例不低于30％；
　　3、分配形式采用现金、红股相结合，现金股利占分红的比例不低于20％；
　4、具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。
    以上议案须提请公司2000年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于调整部分董事的议案》
    公司董事会同意第一大股东推荐袁雪萍女士为本公司第三届董事会董事，薛波
先生不再担任董事职务，并提请公司下次股东大会审议批准。
    七、年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。

     深圳一致药业股份有限公司董事会
     2002年3月30日
    附：袁雪萍简历
    袁雪萍，女，1961年12月出生，本科学历，高级工程师，1982年9月参加工作。
1982年至1993年在郑州肉联厂工作，后任该厂副厂长职务；1994年至1999年先后在郑
州郑荣食品有限公司任董事副总经理、郑荣集团有限责任公司董事长、党委书记兼总
经理职务；2000年1月至2001年4月任深圳市深宝实业股份有限公司董事总经理职务；
2001年4月起在深圳市投资管理公司工作，现任投资管理公司工业一部副部长职务。

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    深圳一致药业股份有限公司将于2002年3月30日公布2001年年度报告及董事会决
议公告。
    一、主要财务指标：
     2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 3651.72 -778.83
每股收益（元） 0.13 -0.027
每股净资产（元） 1.229 1.10 11.73%
净资产收益率（%） 10.32 -2.46
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、配股预案及年度股东大会召开时间
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
    不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    2、本次董事会审议的2002年分配政策：
    将在2002年度结束后进行一次利润分配；2002年度可分配利润用于股利分
配的比例不低于30％；预计分配形式采用现金、红股相结合，现金股利占分红
的比例不低于20％；具体分配方案由公司董事会根据当时实际情况提出，并经
股东大会审议通过后实施。
    3、年度股东大会召开时间另行通知。

     深圳一致药业股份有限公司董事会

     深圳一致药业股份有限公司监事会三届七次会议决议公告

    深圳一致药业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年3月27日上午
在深圳市八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到
3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席朱迪新先生主
持，会议经表决形成如下决议：
　　一、审议通过2001年年度期报告及摘要
　　二、审议通过2001年度利润分配预案
　　三、审议通过2001年监事会工作报告
　　四、监事会对2001年公司的运作情况和经营决策进行了严格监察，就有关情
况独立发表意见如下：
    1、报告期内，监事会依照法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、
董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况以及公司的生产经营、决策管理等
工作进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照了《公司法》和《公司章程》等
有关规定，保证了公司的依法运作。
　　2、监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，认为上述
人员在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司章程以及股东大
会决议的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及员工利益的行为。监事会对
经营管理方面的建议，经理层能积极采纳。
　　3、监事会认为2001年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果，同意信永中和会计师事务所和香港何锡麟会计师行出具的标准无保留意
见的审计报告。
　　4、2001年度，本公司与关联方之间依照市场价格公平交易，关联交易未损
害本公司利益。
    特此公告

     深圳一致药业股份有限公司监事会
     2002年3月30日

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