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福建三农：2001年利润分配预案等
2002-03-29 22:34
福建三农集团股份有限公司
三届董事会十八会议决议公告
福建三农集团股份有限公司（下称“公司”）三届十八次董事会会议于2002
年3月28日上午在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开，应到董事九名，
实到董事九名。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》之规
定。会议由姚建敏董事长主持，会议按既定议程审议、，经过有效表决。会议通
过如下决议：
1、通过《2001年度报告及摘要》；
2、通过《公司2001年度总经理工作报告》；
3、通过《公司2001年董事会工作报告》；
4、通过《公司2001年财务决算报告》
5、通过《公司2001年利润分配预案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润
27,861,722.32元；提取10%法定盈余公积金2,786,172.23元，提取子公司盈余公
积金767,067.45元；提取5%法定公益金1,393,086.12元，提取子公司法定公益金
383,534.21元；本年度可供股东分配的利润为22,531,861.31元。加上年初未分配
的利润为44,348,713.64元，本年度可供股东分配的利润为66,880,574.95元。经公
司三届董事会十八次会议审议通过，拟以2001年未152,668,800股为基数，每10股
派发现金1元（含税）共计派发现金15,266,880元，剩余51,613,694.95元，留待以
后年度分配。以上利润分配预案需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了公司关于2002年度利润分配政策：
在完成财务决算的前题下，公司拟在2002年结束后进行一次利润分配。其中，
2002年实现净利润在提取法定公积金、法定公益金后的30%以上拟采取派发现金股利
的分配方式，具体分配方案需根据公司当时实际情况，由董事会提出分配预案后，
提交股东大会审议通过。
7、通过《关于公司董事会设立专门委员会的议案》
8、通过《关于独立董事津贴的议案》
9、通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2002年审计机构的
议案》
10、审议《公司股东大会议事规则》
11、审议批准《公司董事会议事规则》
12、审议批准《公司独立董事制度》
13、审议批准《公司总经理工作细则》
上述决议除第二、第十一、十二、十三项外，其余议案将提交2001年度股东大
会审议。
特此公告
福建三农集团股份有限公司董事会
2OO2年3月29日
公布2001年年度报告及董事会决议公告
福建三农集团股份有限公司将于2002年3月30日公布2001年年度报告及董事会
决议公告。
一、主要财务指标：
2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 2,786.17 441.78 530.67%
每股收益（元） 0.1825 0.0289 531.48%
每股净资产（元） 3.1750 3.0607 3.73 %
净资产收益率（%） 5.853 0.95 516.11%
二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间:
1、2001年利润分配及公积金转增股本预案；
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润
27,861,722.32元；提取10%法定盈余公积金2,786,172.23元,提取子公司盈余公积
金767,068.45；提取5%法定公益金1393086.12元，提取子公司法定公益金
383,534.21元后，本年度可供股东分配的利润为22,531,861.31元。加上年初未分
配的利润为44,348,713.64元，本年度可供股东分配的利润为66,880,574.95元。
经公司三届董事会十八次会议审议通过，拟以2001年末152,668,800股为基数，每
10股派发现金1元（含税）共计派发现金15,266,880元，剩余51,613,694.95元，
留待以后年度分配。以上利润分配预案需提交股东大会审议通过。
2、年度股东大会计划召开时间：2002年5月25日9时
福建三农集团股份有限公司
董 事 会
2OO2年3月29日
福建三农集团股份有限公司
三届监事会十会议决议公告
福建三农集团股份有限公司三届董事会十次会议于2002年3月28日下午在福州
市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合
《公司法》《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘一先生主持，经与会监事认
真审议，一致通过如下议案：
1、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》
2、审议通过《公司2001年度报告及摘要》
3、审议通过《公司2001年度财务决算》
监事会认为：报告期内，本公司全体董事、总经理、高级管理人员在执行职务
时严以律已、勤勉务实、无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发
现有内幕交易和有损害公司和股东利益的行为。公司的财务报告实事求是的反映了
公司的财务状况和经营成果。福建华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。
4、审议通过《公司监事会议事规则》
特此公告
福建三农集团股份有限公司监事会
2OO2年3月29日
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