承德露露：2001年度利润分配方案等
2002-03-31 22:57   

     河北承德露露股份有限公司2001年度股东年会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　河北承德露露股份有限公司2001年股东年会于2002年3月30日上午在露露集团
有限责任公司二楼会议室召开，由公司董事长王宝林先生主持会议，出席大会的
股东及授权代表43人，共代表股份168 537 249股，占本公司股本总额的65.00％,
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　与会股东及股东代表通过认真审议，以投票表决方式，通过了以下决议：
　　1、2001年年度报告及摘要
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对
票0股。
　　2、2001年度利润分配方案
　　经河北华安会计师事务所审计，2001年公司实现净利润97 826 993.46元，提
取10％法定公积金9 782 699.35元，提取10％的公益金9 782 699.35元后，本年实
现的可分配利润78 261 594.76元，加上年未分配利润124 868 603.67元，2001年
公司实际可分配利润203 130 198.43元。
　　根据公司二届二次董事会所做出的承诺，董事会决定拟以2001年12月31日总股
本25 925万股为基数，向全体股东分派现金红利，派现比例是每10股派发6.60元（含
税），共分派红利171 105 000.00元（含税），余额32 025 198.43元转作下年利润
分配。
　　预计2002年公司利润分配政策是：
　　（1）公司拟在2002年度进行一次利润分配；
　　（2）公司下一年度未分配利润用于股利分配的比例约60％左右；
　　（3）利润分配主要采用派现形式。
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　3、2001年度董事会工作报告
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　4、2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　5、修改公司章程议案
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　6、公司建立独立董事制度议案
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　7、公司续聘会计师事务所的方案
　　公司2001年度聘请的审计单位是河北华安会计师事务所有限责任公司，该所具有
证券业从业资格，从公司设立至今，一直受聘担任公司的审计工作，董事会研究决定
2002年度继续聘请河北华安会计师事务所为公司的审计单位。
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　8、公司股东大会议事规则
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　9、公司董事会议事规则
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　10、2001年度监事会工作报告
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　11、公司监事会议事规则
　　同意票168 537 249股，占出席会议股东代表股份的100 ％；弃权票0股,反对票0股。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经本公司法律顾问北京金城律师事务所卢鑫律师现场见证并出具了法
律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。
     　　河北承德露露股份有限公司
     　　董 事 会
     　　2002年4月1日
　　备查文件：
　　1、股东大会决议
　　2、律师法律意见书

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