创元科技：2001年度利润分配方案等
2002-04-01 22:46   

     创元科技股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    创元科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月1日上午9时，在苏州
市三香路120号胥城大厦召开。到会股东和股东代理人6人，代表8位股东，共代
表股份130,935,110股，占公司有表决权总股份241,726,394股的54.17%。公司
的部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。会议由董事长张志忠先生主持。会议逐项审议，并以记名投票表决的
方式通过以下议案：
    一、2001年度董事会工作报告。
    董事会对前次年度股东大会以来，股东大会决议事项的执行情况：
    1、2000年12月第四次临时股东大会通过的变更收购出售资产事项中，原向
江苏苏州物贸中心（集团）有限公司转让本公司持有的通宝期货经纪有限公司
42.37%股权，变更为向苏州机械控股（集团）有限公司转让上述股权的事项，于
2001年4月获中国证监会批准（相关公告刊载于2001年4月26日《中国证券
报》和《证券时报》），现已办妥工商变更登记。
    2、根据2001年6月26日召开的2000年度股东大会批准的分配方案，公司
于2001年8月18日刊登实施2000年度利润分配公告，对全体股东派发现金红
利，每10股1元（含税）（相关公告刊载于2001年8月18日《中国证券报》和
《证券时报》）。
    3、根据2001年7月29日召开的2001年第一次临时股东大会决议通过的发
行新股决议，公司董事会按照中国证监会《上市公司新股发行管理办法》等有关
规定，编制了相应的新股增发材料。现已按规定报送中国证监会审核。
    4、根据2001年9月19日召开的2001年第二次临时股东大会批准的对苏州
创元汽车销售有限公司增资扩股的决议，报告期内已完成对苏州创元汽车销售有
限公司增资10,000千元的增资扩股事项（其中本公司增资9,500千元），并办妥
了相应的工商登记手续。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    二、2001年度监事会工作报告。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    三、2001年度财务决算和2002年度财务预算报告。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    四、2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策。
    1、2001年度利润分配方案：
    经审计确认2001年度合并财务报表净利润为52,816千元；母公司净利润为
52,758千元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提出母公司分配预
案：
    提取10%的法定盈余公积金5,276千元；提取10%法定公益金5,276千元，可供
股东分配利润42,206千元；年初未分配利润余额86,199千元，增加四项计提调
整后年初未分配利润余额为80,472千元，合计可供股东分配利润为122,678千元，
拟向全体股东派发现金红利，每10股1.5元（含税），按 2001年末总股本
241,726,394股计，派发现金红利36,259千元 （其中包括：年初未分配利润的
20%，计16,094千元；当年实现净利润的38.22%，计20,165千元），分配后母
公司未分配利润余额为86,419千元。
    2001年度合并财务报表净利润扣除上述母公司提取的法定公积金、法定公
益金以及子公司提取法定公积金、法定公益金及奖福基金 18,085千元，现金分
红36,259千元后，加调整后年初未分配利润余额79,134千元，本年度未分配利
润余额为77,606千元。
    2、预计2002年度利润分配政策：
    根据经营业务发展和调整的需要，公司2002年度利润分配政策如下：
    （1）公司当年利润实施一次利润分配；
    （2）2002年度当年实现净利润，用于股利分配的比例不低于30%；
    （3）公司以前年度未分配利润用于股利分配的比例不超过20%；
    （4）分配形式可以采用①派发现金；或②派发现金和送红股，其中现金占
股利分配的比例不低于30%。
    130,934,610股同意，占有效表决权的99.9996%，500股反对，占有效表决权
的0.0004%，0股弃权。
    五、续聘大华会计师事务所，并确定其报酬的议案。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    六、2001年年度报告和年报摘要。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    七、更换董事和监事。
    1、张建平不再担任公司董事。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    2、朱志浩担任公司第三届董事会董事。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    3、李铁峰不再担任公司董事。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    4、徐震担任公司第三届董事会董事。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    5、周鸿章不再担任公司董事。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    6、朱国祺担任公司第三届董事会董事。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    7、徐明辉不再担任公司监事。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    8、陆炳英担任公司第三届监事会监事。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    八、修改公司章程。（修改内容详见2002年2月27日《中国证券报》和《证
券时报》）
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    九、修改《股东大会会议细则》。（修改内容详见2002年2月27日《中国证
券报》和《证券时报》）
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    十、《独立董事制度》（具体内容详见2002年2月27日《中国证券报》和《证
券时报》）。
    130,935,110股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
    十一、《董事、监事津贴制度》（具体内容详见2002年2月27日《中国证券
报》和《证券时报》）。
    130,932,110股同意，占有效表决权的99.9977%，3,000股反对，占有效表决
权的0.0023%，0股弃权。
    江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师出席了本次股东大会，并出具了《关于
创元科技股份有限公司2001年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会召
集、召开的程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公
司章程的有关规定，合法有效。
    特此公告。

     创元科技股份有限公司
     2002年4月1日

附:新任董事、监事简介：
    新任董事简介:
    朱国祺：男，1955年出生，大专文化，中共党员，历任中国轻工物资供销
华东公司副经理、经理、副总经理。
    朱志浩：男，1960年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，曾任
苏州第一光学仪器副厂长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长（法定代表人）、苏州
晶体元件有限公司总经理，现任创元科技股份有限公司副总经理。
    徐震，女，1964年6月出生，中共党员，硕士研究生，曾任中国燃料总公
司财务处副处长、中务会计师事务所所长。现任中国物资开发投资总公司副总经
理。
    新任监事简介：
    陆炳英，女，1954年11月出生，中共党员，大专文化，曾任苏州电器一厂
团总支书记、苏州电梯厂工会副主席、党总支副书记、党委书记、苏州迅达电梯
有限公司党委书记、苏州迅达电梯有限公司工会主席（正厂级）、苏州机械控股
（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记。现任苏州创元（集团）有限公司党委
副书记兼纪委书记。

     创元科技股份有限公司第三届监事会
     2002年第二次临时会议决议公告

    创元科技股份有限公司第三届监事会2002年第二次临时会议，于2002年4
月1日下午1时在苏州市三香路120号胥城大厦召开。应到监事3名，实到监事
3名。符合公司法和公司章程有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    选举陆炳英为公司第三届监事会主席。
    特此公告。


     创元科技股份有限公司监事会
     2002年4月1日


    监事会主席简介详见股东大会决议公告附件。

     江苏苏州竹辉律师事务所
     关于创元科技股份有限公司2001年度股东大会的
     法律意见书

致：创元科技股份有限公司

    江苏苏州竹辉律师事务所（下称“本所"）受创元科技股份有限公司（下称
“公司”）的委托，委派本律师出席公司2001年度股东大会（下称“本次股东大
会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公司章程规定出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。
    一、本次股东大会召集、召开的程序
    公司董事会已于2002年2月27日在《中国证券报》和《证券时报》就本次股
东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大
会于2002年4月1日上午9时在江苏省苏州市三香路120号胥城大厦如期召开。
    会议由公司董事长张志忠主持。
    经审查：本次股东大会召集、召开的程序，符合法律、法规及公司章程规
定。
    二、出席本次股东大会人员的资格
    出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共6 人，代表股份
130935110股，占公司股本总额的54.17％。此外，公司董事、监事及见证律师出
席了会议。
    经审查：出席本次股东大会人员的资格合法、有效。
    三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决：
    1、《2001年度董事会工作报告》以出席会议股东所持表决权数100％通过；
    2、《2001年度监事会工作报告》以出席会议股东所持表决权数100％通过；
    3、《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》以出席会议股东所持表
决权数100%通过；
    4、《2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策》以出席会议股东所
持表决权数99.9996％通过；
    5、《续聘大华会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》以出席会议股
东所持表决权数100％通过；
    6、《2001年年度报告和年报摘要》以出席会议股东所持表决权数100％通过；
    7、《更换董事、监事的议案》以出席会议股东所持表决权数100％通过；
    8、《修改公司章程的议案》以出席会议股东所持表决权数100％通过；
    9、《修改股东大会会议细则的议案》以出席会议股东所持表决权数100％
通过；
    10、《独立董事制度的议案》以出席会议股东所持表决权数100％通过；
    11、《董事、监事津贴制度议案》以出席会议股东所持表决权数99.9977％
通过。
    经审查：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的
表决程序合法有效。

     经办律师：
     江苏苏州竹辉律师事务所 李 国 兴
     2002年4月1日

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