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华茂股份：2001年度利润分配方案等
2002-04-02 22:33
安徽华茂纺织股份有限公司
2001年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽华茂纺织股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月2日上午9：00
在公司办公楼会议室召开。会议由公司董事长华冠雄先生主持。出席本次大会
的股东及股东授权代表24名，代表股份 142171833 股，占公司总股本的64.92%，
符合《公司法》和《公司章程》规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过
了以下决议：
1、审议通过公司2001年度董事会工作报告。
同意142171833股， 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；反
对0 股；弃权0 股。
2、审议通过公司2001年度监事会工作报告。
同意142171833股， 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；反
对0 股；弃权0 股。
3、审议通过公司2001年年度报告及其摘要。
同意142171833 股， 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过公司2001年度财务决算报告。
同意142171833股， 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；反
对0 股；弃权0 股。
5、审议通过公司2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。
根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2002]第0118号《审计报告》，本
公司2001年度实现净利润95409353.66元。根据《公司章程》的规定，提取10%的
法定公积金9584806.54元，提取5%的公益金4792403.27元。加上上年度转入本
年度的可分配利润115654372.35元，加其他转入20.38元，公司本年度可供股东
分配的利润累计196686536.58元。公司2001年度利润分配方案为：以2001年度末
公司总股本218999984股为基数，按每10股派发现金红利2.50 元(含税)向全体股
东实施分配，共计派发现金54749996.00元，剩余可分配利润141936540.58元。
以2001年度末公司总股本218999984股为基数，按每10股送1股的比例，每股面值
1元，实施送股分配，共计现金21899998.40元.其余可分配利润120036542.18元
结转到以后年度。公司2001年度资本公积金转增股本方案为：本公司2001年末资
本公积金为339625101.84元，以2001年度末公司总股本218999984股为基数，按
每10股转增 5 股的比例，每股面值1元，实施转增股本，共计转增股本
109499992.00元。
有关公司2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案实施时间将另行
公告。
同意142171833 股， 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对
0 股；弃权0 股。
6、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
同意142171833 股， 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
（《公司章程》（修订案）（草案）见2002年2月28日的《中
国证券报》或《证券时报》）
7、审议通过选举独立董事的议案。
⑴、选举王曾敬先生为公司独立董事。 同意142171833股， 占出席会议股
东及股东授权代表所持股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
⑵、选举张传明先生为公司独立董事。 同意142171833股， 占出席会议股
东及股东授权代表所持股份的 100 %；反对0股；弃权0 股。
（以上两位独立董事候选人简历及其声明见2002年2月28日的《中国证券报》
或《证券时报》）
8、审议通过独立董事津贴方案。
为保证独立董事有足够的时间和精力为公司工作，公司给予独立董事每人每
年3万元的津贴（含个人所得税），差旅费由公司承担。
同意142169433 股， 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的99.9983 %；
反对0股；弃权2400 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 0.0017%；
9、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司股东大会议事规则》。
同意142171833股， 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对
0股；弃权0股。
（《安徽华茂纺织股份有限公司股东大会议事规则》（草案）见2002年2月28
日的《中国证券报》或《证券时报》）
10、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
公司聘请的会计师事务所仍为安徽华普会计师事务所。
同意142171833 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100 %；反对
0 股；弃权0 股。
本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师唐民松先生见证，认为本
次股东大会的召集、召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司
2002年4月2日
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