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创智科技：2001年度利润分配预案等
2002-04-03 22:31
创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
（第三届董事会第十七次会议）
创智信息科技股份有限公司（本公司）于2002年4月1日在本公司三楼会议室
召开第三届董事会第十七次会议。会议由丁亮董事长主持，应到董事11 人，实
到董事 8 人，委托出席3 人，公司监事2 人列席本次会议。会议审议并通过以
下议案：
1、公司2001年度董事会工作报告
2、公司2001年度监事会工作报告
3、公司2001年度总经理工作报告
4、公司2001年度报告和年度报告摘要
5、公司2001年度财务决算报告
6、公司2001年度利润分配预案：
经会计师事务所审计：本公司2001年度共实现净利润50411589.89元。根据
《公司章程》规定，提取10%的法定公积金、5%的法定公益金（共计提
20573511.16元，含子公司计提数），余下可供分配的净利润为 29838078.73元，
加上上年度未分配利润 100848985.74元，本次可供分配的利润合计
130687064.47 元。根据公司第三届董事会第七次会议暨2000年度股东大会关于
2001年拟实行利润分配政策的决议，公司拟决定2001年度每10股派现金红利0.5
元(税前)，余下未分配利润120702052.28元滚存以后年度进行分配。本次不进
行公积金转增股本。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司2001年度股东大会审议。
7、公司2002年度拟实行利润分配政策：
（1）2002年度拟分配利润一次；
（2）2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于10%；
（3）公司2001年度未分配利润用于股利分配的比例为不低于10%；
（4）2002年度利润分配主要采用派发现金或送股，或现金与送股相结合的
形式；
（5）2002年度公司将根据实际情况决定是否用公积金转增股本。如果转增
股本，预计2002年度公积金转增股本的次数至少一次，转增比例为不低于每10
股转增1股。
（6）公司2002年利润分配政策系预计方案，董事会保留根据公司发展和盈
利情况对上述方案作适当调整的权利。
8、公司2001年度计提资产减值准备的报告
9、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2002年度财务审计机
构的议案
10、将2000年度股东大会通过的同意公司申请公募增发A股的相关议案的有效
期延长半年的议案
以上10项议题除第八项以外将提交2001年度股东大会审议。
11、公司2001年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告。
创智信息科技股份有限公司董事会
2002年4月1日
创智信息科技股份有限公司监事会决议公告
创智信息科技股份有限公司（本公司）于2002年4月1日在本公司三楼会议室
召开第三届监事会第五次会议。本公司监事会召集人单龙骥先生主持会议，2名
监事出席会议，会议形成决议如下：
一、通过了"2001年度监事会工作报告"。公司监事会认为：
1、公司依法运作情况。报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对
公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情
况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，
认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的，决策程序合法，公司各项
管理制度较为健全并得到了切实执行。董事会成员、总经理及其它高级管理人
员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》，没有发生任何损害
公司利益和股东权益的情况。
2、检查公司财务情况。本年度经湖南开元有限责任会计师事务所审计后出
具的标准无保留意见《创智信息科技股份有限公司2001年度财务审计报告》，
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司前次募集资金按照配股说明书承诺的时间、进度及项目使用完毕。
本报告期内，公司未募集资金。
4、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内，公司无重大关联交易。
二、通过了第三届第十七次会议董事会决议。公司监事会认为该次会议通过
的以下各项决议符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
1、公司2001年度董事会工作报告
2、公司2001年度监事会工作报告
3、公司2001年度总经理工作报告
4、公司2001年度报告和年度报告摘要
5、公司2001年度财务决算报告
6、公司2001年度利润分配预案
7、公司2002年度拟实行利润分配政策
8、公司2001年度计提资产减值准备的报告
9、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2002年度财务审计机
构的议案
10、将2000年度股东大会通过的同意公司申请公募增发A股的相关议案的有效
期延长半年的议案
创智信息科技股份有限公司监事会
2002年4月1日
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