青岛双星：2001年度利润分配预案等
2002-04-04 22:59   

     青岛双星鞋业股份有限公司二届十二次董事会决议公告

    青岛双星鞋业股份有限公司二届十二次董事会于2002年4月3日在双星集团会
议室举行，应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汪海主
持，审议通过如下议项：
    一、《公司2001年度报告及摘要》；
    二、《董事会2001年度工作报告》；
    三、《公司2001年度财务工作报告》；
    四、《公司2001年度利润分配预案》；
    2001年度公司共实现税后利润52,421,769.02元，子公司按章程规定提取三
项基金及母公司按10%的比例提取法定公积金合计5,052,443.33元、按5%的比
例提取法定公益金2,526,221.67元，加上2000年度未分配利润123,276,217.32
元,可供股东分配的利润168,103,987.17元。根据2000年度股东大会审议通过
的“关于2001年度利润分配政策”确定的原则及公司的实际情况,公司拟以2001
年度末的总股本170,514,642股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派现金
红利1.50元(含税),计42,628,660.50元,尚未分配的利润125,475,326.67元,
结转下一年度分配。
    五、《关于公司下一年度利润分配政策的预案》；
    公司拟定2002年度分配政策如下：
    (1)公司2002年度利润拟分配一次；
    (2)公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为20%-----50%；
    (3)公司2001年度未分配利润用于下年度分配的比例为20%-----50%；
    (4)公司2002年度进行利润分配的原则是：坚持股本的扩张与利润的增长相
同步，一般情况以现金分配为主，现金红利所占比例不低于50%。具体办法届时
将根据公司发展的实际情况拟定。
    六、《关于公司下一年度资本公积金转增股本次数和比例的预案》：
    至2001年度末，公司的资本公积金为311,246,619.57元，按2001年度末公司
总股本170,514,642股计算,每股公积金为1.82元。
    董事会考虑到公司股票自上市以来，公司没有实施过公积金转增股本，前4
年中也没有送过红股，公司的总股本扩张不算快。且公司通过对原青岛华青工业
集团股份有限公司完成吸收合并后，公司的业务范围有了较大地拓展，抗风险能
力大大提高，新的利润增长点发展良好，初见成效。公司每股的收益有可能做到
与股本的扩张相同步。决定在下一年度实施1次公积金转增股本，转增比例为按
2001年度末的总股本170,514,642股为基数,每10股转增2至5股。本政策预案届时
根据公司的实际情况由董事会拟定经股东大会批准后在2003年度内实施。
    七、决定召开2001年度股东年会,召开股东大会的具体时间、内容及有关事
项另行通知。


     青岛双星鞋业股份有限公司董事会
     2002年4月3日

     青岛双星鞋业股份有限公司
     监事会二届八次会议决议公告

    青岛双星鞋业股份有限公司监事会二届五次会议于2002年4月3日在青岛双
星集团会议室举行,应到监事五名,实到五名,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席付耀东主持，审议通过了如下议项：
    一、《董事会2001年度工作报告》；
    二、《监事会2001年度工作报告》；
    三、《公司2001年度财务工作报告》；
    四、《公司2001年度利润分配预案》；
    五、《关于公司下一年度利润分配政策的预案》；
    六、《关于公司下一年度资本公积金转增股本次数和比例的预案》；
    山东汇德会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，说明公司的财务报告
真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    公司的关联交易是客观、公平、合理的，没有损害本公司的利益。

     青岛双星鞋业股份有限公司监事会
     2002年4月3日

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    青岛双星鞋业股份有限公司将于2002年4月6日公布2001年年度报告及董
事会决议公告，青岛双星将于2002年4月 日上午9点30分起停牌1小时，
2002年4月 日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
     2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 5242.18 2977.35 76%
每股收益(元) 0.307 0.225 36.4%
每股净资产(元) 3.869 3.258 18.8%
净资产收益率(%) 7.95 6.92 14.9%
二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召
开时间
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
    按2001年度末总股本每10股送红股1股，派现金红利1.50元(含税),不转
增股本。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：
    3、年度股东大会召开时间:另行公告。
    
     青岛双星鞋业股份有限公司董事会

     青岛双星鞋业股份有限公司澄清公告

    2002年4月3日的《证券日报》刊登了一篇关于“青岛双星合并案仍有悬念”
的署名文章，该文中有几处数据与经审计的财务报告不符。为防止误导投资者，
公司董事会特作澄清说明如下：
    1、《证券日报》文章中说青岛双星鞋业股份有限公司吸收合并的原青岛华
青工业集团股份有限公司在2001年实现销售收入21.26亿元,利税2.3亿元,利润
1.1亿元。该数据有些属汇总数据，不是合并数据，有些数据属采访中引用有
误。公司的年度报告已经会计师事务所审计，其实际销售收入为9.16亿元,利润
总额与双星合并后实际为8972.5万元。基本数据应以即将公布的年度报告为准。
    2、《证券日报》文章中对原青岛华青工业集团股份有限公司2002年的经
营预测也同样不准确，有些属汇总数据，而其利润预测也未经有关专业部门科学
测算，用很不准确的利润预测有可能误导投资者。请广大投资者详细阅读公司即
将公布的年度报告。
    3、《证券日报》文章中说原青岛华青工业集团股份有限公司的493.2万法
人股的归属还没解决，该句表述不是事实。实际上是其中的24万股属胶南市国
有资产经营公司，另469.2万股原属华青公司工会持有，胶南市曾经要求无偿划
归国有资产经营公司，经双星方面据理力争，胶南市放弃了原来的想法，经协商
后有偿转让给了胶南国有资产经营公司。该部分股份的归属早已明确，不存在归
属未定的问题。


     青岛双星鞋业股份有限公司董事会
     2002年4月5日

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