华意压缩：2001年度利润分配预案等
2002-04-04 22:38   

     华意压缩机股份有限公司
     第二届董事会第十三次会议决议

华意压缩机股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年3月28日在公司
三楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，4名监事列席了会议，会议
由董事长符念平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议表决，作出如下决议：
    一、审议通过了2001年年度报告和年度报告摘要；
    二、审议通过了2001年度董事会工作报告；
    三、审议通过了2001年度利润分配预案：
    经广东恒信德律会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润
1,281,812.40元，提取10%的法定公积金128,181.24元，提取10%的法定公益金
128,181.24元后，加年初分配利润结余29,537,357.84元，本年度可供股东分配
的利润为30,562,807.76元。因公司2001年可供分配利润甚微，公司2001年度利
润拟不分配不转增。
    四、审议通过了关于公司2001年度利润分配与2001年利润分配政策不同的说
明：
    公司第二届董事会第十次会议中提出的2001年度利润分配政策为：
    1、公司拟在2001年度进行一次利润分配；
    2、2001年度实现的净利润用于股利分配比例不超过50%。以前年度未分配利
润用于2002年股利分配的比例不超过10%;
    3、股利分配主要采取派现和送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比例
不低于20%；
    4、具体分配方法将根据公司当时的实际情况而定。
    由于冰箱压缩机行业竞争加剧，公司主导产品--冰箱压缩机价格持续下降，
盈利空间有限；由于2001年不再托管华意电冰箱厂，比2000年减少了1000万元的
托管收入；由于公司投资各30%的广东科龙模具有限公司与顺德容声塑胶制品厂有
限公司均已出现亏损；加之公司执行新的会计制度和计提资产减值准备的影响。
公司2001年净利润较2000年大幅下降，2001年可供股东分配利润甚微，故公司
2001年度利润拟不分配不转增。
    五、审议通过了2002年度利润分配政策：
    1、公司拟在2002年度结束后进行一次利润分配；
    2、2002年度实现的净利润用于股利分配比例不超过30%，以前年度未分配利润
用于2002年股利分配的比例不超过10%；
    3、股利分配主要采取派现和送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比
例不低于20%；
    4、2002年度不进行资本公积金转增股本；
    5、具体分配方案将由董事会根据公司当时的实际情况确定。
    六、审议通过了关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准
备的议案。
    七、审议通过了关于修改向关联股东收取资金占用费标准的议案。
     经与景德镇华意电器总公司协商，拟修改向景德镇华意电器总公司收取资金
占用费标准：
    自2002年起，公司以每月应收华意电器总公司及其分公司和全资子公司款项
帐户（包括应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项）月末余额扣除应付华
意电器总公司及其分公司和全资子公司款项帐户（包括应付帐款、其他应付款、
预收帐款等应付款项）月末余额为基数，按国家同期存款利率按月末余额分月计
提资金占用费。
    以上一、二、三、五、七项议案尚须提交下一次股东大会审议，股东大会召
开时间将另行通知。

    特此公告

     华意压缩机股份有限公司
     董 事 会
     2002年4月3日

     华意压缩机股份有限公司
     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    华意压缩机股份有限公司将于2002年4月5日公布2001年年度报告及董事会
决议公告，"华意压缩"将于2002年4月5日上午9点30分起到10点30分止停牌1小
时，2002年4月5日上午10时30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 92.18 3348.73 -97%
每股收益（元） 0.0035 0.14 -97.5%
每股净资产（元） 2.48 1.97 25.89%
净资产收益率（%） 0.14 7.17 -98.05%
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开
时间：
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：不分配不转增
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无
    3、年度股东大会召开时间：未定

     华意压缩机股份有限公司
     董事会
     2002年4月4日

     华意压缩机股份有限公司
     第二届监事会第七次会议决议公告

    华意压缩机股份有限公司二届七次监事会会议于2002年4月3日在公司三楼会
议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》规
定，会议由监事会主席万玲珍主持，经与会监事审议，通过了如下决议，现公告
如下：
    1、审议通过了公司2001年年度报告和年度报告摘要；
    2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；
    3、审议通过了公司2001年度利润分配预案和2002度利润分配政策；
    4、审议通过了关于公司2001年度利润分配与2001年利润分配政策不同的说明；
    5、审议通过了《监事会议事规则》。
    特此公告

     华意压缩机股份有限公司
     监 事 会
     2002年4月5日

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