大连国际：2001年度利润分配预案等
2002-04-04 22:31   

     中国大连国际合作（集团）股份有限公司
     第三届董事会第四次会议决议公告

    中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年
4月3日在公司9楼会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，代表9名董事参加会
议。公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司
章程的有关规定，所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认
真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议：
    一、审议通过《2001年度董事会工作报告》，并提交2001年年度股东大会
审议；
    二、审议通过《2001年度总经理业务报告》；
    三、审议通过《2001年度财务决算报告》，并提交2001年年度股东大会审
议；
    四、审议通过《2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交2001
年年度股东大会审议：
    根据北京中兴宇会计师事务所审计，公司2001年度实现主营业务收入
108,469.54万元，实现净利润为4,965.52万元，提取10%法定盈余公积金496.55
万元，提取10%公益金496.55万元，加上年初未分配利润2,960.61万元后，本
年度可供股东分配的利润为6,933.03万元。2001年公司资本公积金余额为
25,351.29万元。
    董事会提议2001年度利润分配预案为：
    以2001年年末股本总额30,891.84万股为基数，每10股派0.50元（含税）。
    本年度，不进行资本公积金转增股本。
    本议案需经公司2001年年度股东大会审议通过后才能实施。
    五、审议通过《关于公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本政策预
计的议案》：
    1、公司在2002年度结束后进行一次利润分配；
    2、公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20%；
    3、公司2001年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20%；
    4、公司2002年度利润分配现金股利不低于30%。
    5、2002年不进行资本公积金转增股本。
    公司2002年度利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情
况对该预计政策进行调整的权利。
    六、审议通过《关于计提无形资产减值准备并进行追溯调整的议案》：
    根据《企业会计制度》、财政部财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企
业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，计提无形资产减
值准备，共计533.46万元，并追溯调整2001年期初未分配利润。
     七、审议通过《关于核销坏账的议案》：
    公司以前年度在经营过程中产生的一部分应收款项，因已无法收回而形成坏
账，共计1,157.40万元。公司董事会决定在2001年度中予以核销，计入2001年度
损益。
    八、审议通过《公司2001年年度报告及其摘要》；
    九、审议通过《公司章程修正议案》，并提交2001年年度股东大会审议；
    根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、中国证监会颁
布的《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订本）、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所的《深圳证券
交易所股票上市规则（2001年修订本）》和有关法律、法规，并结合公司实际，
公司对《公司章程》部分条款进行了修改和补充，具体内容参见附件。
    十、审议通过《公司股东大会议事规则（修订稿）》，并提交2001年年度股
东大会审议；
    十一、审议通过《公司董事会议事规则（修订稿）》；
    十二、审议通过《关于提名公司独立董事侯选人的议案》，并提交2001年年
度股东大会审议：
    依照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，
公司建立独立董事制度，公司董事会提名李源山、戴大双、张启銮先生（女士）
为公司独立董事候选人。
    十三、决定召开2001年年度股东大会，具体时间和地点另行通知。
    特此公告。

     中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
     2002年4月5日

    公司独立董事候选人简历：
    李源山，男，1938年12月出生，大学本科学历，现任大连市体改研究会会
长、大连上市公司董秘协会理事长、东财大MBA客座教授、金牛股份独立董事。
曾任大连市体改委副主任等职。在股份制企业的运作和管理方面，具有较深厚的
理论水平和丰富的实际工作经验。
    戴大双，女，1951年1月出生，硕士学历，大连理工大学教授，博士生导
师。现任中国工业科技管理大连培训中心副主任，兼任大连市妇联副主席。曾任
大连理工大学管理学院常务副院长等职。主要从事技术创新管理、区域经济发展
决策、项目管理、技术进步理论与测度方法的研究。
    张启銮，男，1957年7月出生，博士学历，大连理工大学管理学院副教授，
注册会计师。在财务理论和制度设计方面成绩比较突出。

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    中国大连国际合作（集团）股份有限公司将于2002年4月5日公布2001年年度
报告及董事会决议公告，“大连国际”将于2002年4月5日上午9点30分起停牌1小
时， 2002年4月5日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
     2001年 2000年 2001年比2000年增减
    净利润（万元） 4,965.53 5,462.78 -9.10%
    每股收益（元） 0.16 0.28 -42.86%
    每股净资产（元） 2.18 3.30 -33.94%
    净资产收益率（%） 7.36 8.56 -14.02%
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、配股预案及股东大会召开时间
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
    每10股派0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：
    2002年无再融资预案。
    3、年度股东大会召开时间：另行通知。

     中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
     2002年4月4日

     中国大连国际合作（集团）股份有限公司
     第三届监事会第三次会议决议公告


    中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届监事会第三次会议于2002
年4月3日在公司9楼会议室召开。公司监事会3名监事参加会议。本次会议符
合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下报告和议案：
    一、审议通过了《2001年度监事会报告》；
    二、审议讨论了第三届董事会第四次会议有关议案和决议。
    监事会独立意见：
    1、报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定
规范运作，决策程序合法。已建立完善的符合公司实际情况的内部控制制度。公
司全体董事、总经理及高级管理人员在执行职务时，无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
    2、公司2001年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，
北京中兴宇会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及到的中大国际工
程（苏里南）公司和中加渔业公司两个境外子公司已按《企业会计制度》和《企
业会计准则》进行了会计核算，对期末存货进行了实地盘点，所提供的会计资料
是真实、准确、完整的，如实地反映了2001年12月31日的财务状况和2001年度经
营成果。
    3、根据公司2001年临时股东大会作出的决议，部分调整了2000年度配股募
集资金投资项目。该决策符合公司长远利益和全体股东利益，变更程序合法。其
他配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
    4、报告期内，公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理，没有发现内
幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    5、报告期内，公司的关联交易是公平的，按照公允的原则进行，无损害公
司利益和股东利益的行为。
    特此公告。

     中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会
     2002年4月5日

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