蓝星清洗：2001年度利润分配预案等
2002-04-04 22:42   

     蓝星清洗剂股份有限公司第二届第十九次董事会决议公告

    蓝星清洗剂股份有限公司第二届第十九次董事会会议于2002年4月3日下午在
北京公司四楼会议室召开。出席会议董事应到七名，实到六名，董事潘好龙先生
因在进修故未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事经认真讨论一致审议
通过如下决议：
    一、公司2001年度董事会工作报告；
    二、公司2001年年度报告正文及摘要；
    三、公司2001年度财务决算报告；
    四、公司2001年年度利润分配预案；
    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2001年度共实现净利润57903147.61
元，提取10%法定公积金5790314.76元，提取5%法定公益金2895157.38元，加上年
度未分配利润106855846.15 元，可供股东分配的利润为156073521.62元。经董事
会讨论2001年度利润分配预案为：以2001年末股本总数176,265,000股为基数，每
10股送红股1股，每10股派现金0.25元，计4,406,625.00元，余额151666896.62元
转入下一年度。
    五、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2001年度审计机构》的议案；
    六、公司2002年度利润分配政策。
    1、分配次数：2002年度分配利润一次；
    2、分配比例：公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为不低于10%，
公司未分配利润用于股利分配的比例为不低于10%；
    3、分配形式：公司2002年度利润分配以现金或送股或两者结合的方式；
    4、说 明：以上2002年度利润分配政策，在实施时需董事会以分配预案的
形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利
情况做出调整选择的权力。
    以上报告及预案均需提交2001年度股东大会审议。
    七、公司《董事会议事规则》；
    八、公司《总经理工作细则》；
    九、公司2001年度股东大会召开日期及审议事项另行公告。

    特此公告。

     蓝星清洗剂股份有限公司董事会
     2002年4月3日
    附件一：

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    蓝星清洗剂股份有限公司将于2002年4月5日公布2001年年度报告及董事会决
议公告，“蓝星清洗”将于2002年4月5日上午9点30分起停牌1小时，2002年4月5
日上午10点30分整起恢复交易。
    一、主要财务指标：
     2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 5790.31 6428.19 -9.92%
每股收益（元） 0.33 0.42 -9.92%
每股净资产（元） 4.47 3.72 +20.16%
净资产收益率（%） 7.35 11.25 -34.67%
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时
间
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2001年度共实现净利润
57903147.61元，提取10%法定公积金5790314.76元，提取5%法定公益
金2895157.38元，加上年度未分配利润106855846.15 元，可供股东分配的利润
为156073521.62元。经董事会讨论2001年度利润分配预案为：以2001年末股本
总数176,265,000股为基数，每10股送红股1股，每10股派现金0.25元，计
4,406,625.00元，余额151666896.62元转入下一年度。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案： 无
    3、年度股东大会召开时间：
    经公司第二届董事会第十九次会议审议决定，2001年度股东大会召开时间
另行公告。

     蓝星清洗剂股份有限公司董事会
     2002年4月3日

     蓝星清洗剂股份有限公司第二届第八次监事会决议公告

    蓝星清洗剂股份有限公司第二届监事会第八次会议于2002年4月3日下午在北
京公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，监事陆韶革先生应出差在
外故未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下事项：
    一、公司2001年监事会工作报告；
    二、公司2001年年度报告正文及摘要；
    三、公司2001年度财务决算报告；
    四、公司2001年利润分配预案；
    五、公司2002年利润分配政策；
    六、公司《监事会议事规则》。
    七、监事会对公司2001年年度的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就
有关情况独立发表意见如下：
    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大
会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在
管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进一
步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作。
    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益以及损害股东权益的行为。
    3、公司2001年配股募集资金按有关规定设立银行专户存储，严格执行股东
大会决议投入使用。
    4、经广东正中珠江会计师事所出出具的公司2001年度标准无保留意见财务
审计报告，真实、客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    5、公司与关联方发生的关联交易公平公允，程序完备，不存在内幕交易，
无损害上市公司和股东利益的情况。
    特此公告。

     蓝星清洗剂股份有限公司监事会
     2002年4月3日

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