宝 丽 华：2001年年度利润分配方案等
2002-04-08 23:08   

     广东宝丽华实业股份有限公司
     2001年度股东年会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    广东宝丽华实业股份有限公司2001年度股东年会于2002年4月8日在广东梅县华
侨城本公司会议厅召开。会议由宁远喜董事长主持。出席会议的股东及股东授权委
托代表共156人，代表股份134,197,778股，占公司有表决权股份总数的69.35%。符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的表决方式，逐项通过了如下决
议：
    1.公司2001年度董事会工作报告；（同意股数134,197,778股，占出席会议有表
决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股）
    2.公司2001年度监事会工作报告；（同意股数134,197,778股，占出席会议有表
决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股）
    3.公司2001年年度报告及年报摘要；（同意股数134,197,454股，占出席会议有
表决权股份总数的99.99%；反对股数324股，弃权股数0股）
    4.公司2001年度财务决算及利润分配方案：
    本公司2001年度实现净利润32,103,203.71元，提取10%法定公积金3,210,320.3
8元，提取5%法定公益金1,605,160.19元，加年初未分配利润15,345,258.94元，可供
股东分配的利润为42,632,982.08元。
    2001年度利润分配方案为：以2001年末总股本19,350万股为基数，向全体股东每
10股派送现金2元（含税），共计3,870万元，剩余利润3,932,982.08元结转以后年度
分配。本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。（同意股数134,197,
778股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股）
    5.公司2002年度工作计划；（同意股数134,197,778股，占出席会议有表决权股份
总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股）
    6.关于修改公司章程的议案；（同意股数134,197,778股，占出席会议有表决权股
份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股）
    7.关于制订独立董事津贴标准的议案：公司对独立董事给予适当津贴：每位独立
董事年度津贴为人民币2万元。独立董事按规定履行职责产生的费用据实报销；（同意
股数134,190,178股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数7,600股，弃权
股数0股）
    8.关于续聘公司2002年度审计单位并授权董事会决定其报酬事项的议案：继续聘
请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计单位，并授权董事会决定
其报酬事项；（同意股数134,190,178股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反
对股数7,600股，弃权股数0股）
    三、律师出具的法律意见
    本次股东年会经本公司常年法律顾问广东对外经济律师事务所张锡海律师现场
见证并出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集和召开程序、出席年会人员资
格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
    四、备查文件
    1.广东宝丽华实业股份有限公司2001年度股东年会决议；
    2.广东对外经济律师事务所关于广东宝丽华实业股份有限公司2001年度股东年会
法律意见书。
     广东宝丽华实业股份有限公司
     二○○二年四月九日

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