江铃汽车：2001年度利润分配预案等
2002-04-08 22:39   

     江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

    江铃汽车股份有限公司董事会于2002年4月5日以书面表决形式通过以下
决议：
    1、批准公司《2001年年度报告》和《2001年年度报告摘要》；
    2、批准公司2001年度利润分配预案和2002年利润分配政策:
    （1）2001年度利润分配预案
    公司2001年度净利润按中国会计准则审计为100,848千元，按国际会计准
则审计为142,395千元。本年度利润将用于弥补以前年度亏损。此预案须经股东
大会批准。
    （2）2002年度利润分配政策
    预计2002年度利润将继续用于弥补以前年度亏损，如有结余，暂不分配，
滚存至以后年度。
    （3）公司于2002年度不进行资本公积金转增股本。
    3、批准公司向会计师事务所支付的2001年度审计费：
    向按中国会计准则审计的普华永道中天会计师事务所支付审计费人民币50
万元，其差旅费另行计算，由公司承担。
    向按国际会计准则审计的安永会计师事务所支付审计费港币110万元，该
费用包含其差旅费。
    特此公告。

     江铃汽车股份有限公司
     董事会
     2002年4月9日

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    江铃汽车股份有限公司将于2002年4月9日公布2001年年度报告及董事会决
议公告，“江铃汽车”（000550）、“江铃B”（200550）将于2002年4月9日上
午9点30分起停牌半天，2002年4月9日下午1点整起恢复交易。
    一、主要财务指标:
     2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 10085 5537 82.15%
每股收益（元) 0.12 0.06 100%
每股净资产（元） 1.87 1.77 5.65%
净资产收益率（%） 6.24% 3.63% 71.90%
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会
召开时间
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
    公司2001年度利润按中国会计准则审计为100,848千元，按国际会计准则
审计为145,395千元。本年度利润将用于弥补以前年度亏损。
    此预案须经股东大会批准。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无。
    3、年度股东大会召开时间：待定。

     江铃汽车股份有限公司
     董事会

     江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

    江铃汽车股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年4月5日在公司
会议室召开，应至监事5名，实到监事5名，会议由首席监事主持，经过到会
监事的认真讨论，一致通过了以下决议：
    一、审议并通过公司《2001年度监事会工作报告》；
    二、审议并通过公司《2001年年度报告及摘要》。
    特此公告

     江铃汽车股份有限公司
     监事会
     2002年4月9日

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