金马集团：召开股东大会
2002-04-17 23:02   

     广东金马旅游集团股份有限公司
     关于召开2001年年度股东大会会议提示公告

    本公司召开2001年年度股东大会会议的通知公告已于2002年3月26日刊登于《
中国证券报》和《证券时报》上。为切实保护股东的权利，现将召开2001年度股东
大会的有关事宜提示如下：
    1、会议召开时间：2002年4月25日（星期四）上午9时整。
    2、会议地点：广东省潮州市潮枫路白玉兰大酒店。
    3、会议议题：
    （1）《2001年度董事会工作报告》；
    （2）《2001年度监事会工作报告》；
    （3）《2001年度公司决算方案和2002年度财务预算方案》；
    （4）《关于2001年度利润分配方案、弥补亏损方案的议案》；
    （5）《<2001年年度报告>正文及摘要》；
    （6）《关于<公司章程>修改方案的议案》；
    （7）《关于补聘2001年度会计师事务所的议案》；
    （8）《关于设立及选举独立董事的提案》；
    （9）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
    4、本次股东大会股权登记日：2002年4月10日　　
    5、所有2002年4月10日收市结束时由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议参加表决，
该股东代理人不必是公司股东，投票代理委托书应当在股东大会召开两天前送达至
联系地址。
　　6、拟出席会议的股东，应当于会议召开二日前，将出席会议的书面回复送达
公司(个人股东的书面回复应附本人身份证、持股凭证复印件；法人股东的书面回
复应附企业法人营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证)。异地股东可通过
传真、通信方式进行登记。
　　7、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
　　委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
　　8、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
　　9、会议联系人：张斌；联系电话：0756-2356005；传真：0756-2297613。
    联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。
    邮编：521000
　　10、会期预计半天，出席会议者食宿、交通费自理
　　独立董事、监事候选人简历及授权委托书参见2002年3月26日《中国证券报》
和《证券时报》有关公告。
     广东金马旅游集团股份有限公司
     董事会
     2002年4月16日

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