汕电力Ａ：2001年年度利润分配方案等
2002-04-18 22:31   

     汕头电力发展股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    汕头电力发展股份有限公司2001年股东大会，于2002年4月18日上午，在汕头
电力开发公司会议室召开。出席会议股东及股东授权委托代表人13名，持有股份1
19,562,579股，占公司总股本57.41%。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长主持，以投
票方式通过决议如下：
    1、审议通过公司2001年年度董事会报告暨总经理工作报告。表决结果：同意
股份119,562,579股，占出席会议股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    2、审议通过公司2001年年度监事会报告。表决结果：同意股份119,562,579股
，占出席会议股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    3、审议通过公司2001年年度财务决算报告。表决结果：同意股份119,562,579
股，占出席会议股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    4、审议通过公司2001年年度利润分配方案。
    经上海立信长江会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润7,759,366.23
元，根据本公司《章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,274,716.20元
，按净利润的5%提取法定公益金637,358.10元（以上“两金”的计提数包含子公司
的计提数额），总计1,912,074.30元，当年可供股东分配的利润为5,847,291.93元
，加上2000年度末未分配利润567,747.68元，至2001年底累计可供股东分配的利润为6,415,039.61元。
    根据本公司2001年度的盈利水平，以及公司目前的实际情况，考虑公司的发展
和拟进行资产重组等方面的需要，决定2001年度不向股东进行股利分配，也不实施
公积金转增股本。
    表决结果：同意股份119,078,579股，占出席会议股份的99.5952%；反对股份4
84,000股，占出席会议股份的0.4048%；弃权股份0股。
    5、审议通过公司《章程》的修改议案。表决结果：同意股份119,562,579股，
占出席会议股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    6、审议通过公司关于聘请谢灵、肖端二位独立董事及薪酬的议案。表决结果
：同意股份119,562,579股，占出席会议股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    7、审议通过公司《股东大会议事规则》。表决结果：同意股份119,562,579股
，占出席会议股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    8、审议通过聘请上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。表决结果：同
意股份119,562,579股，占出席会议股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    本次股东大会聘请广东明祥律师事务所许利雄律师、张玮律师参加，并由许利
雄律师出具了本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程规定的法
律意见书。
    特此公告
     汕头电力发展股份有限公司
     2002年4月29日

    备查文件：1、股东大会会议记录和股东大会决议。
     2、律师出具的法律意见书。
    联系人：袁克新 联系电话：（0754）8857382 传真：（0754）8857199

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