山西三维：2001年度利润分配方案等
2002-04-18 22:48   

     山西三维集团股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    山西三维集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月18日8：30在山
西省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行，会议由董事长仝立祥主持。出席会议
的股东和股东代表、自然人股东共17人,共持有股份168626011股,占公司总股本
的60.72%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，所作决议有效。无持有公
司股票的公司董事2人、监事2人、高管人员2人出席了会议。山西恒一律师事务
所原建民律师见证会议，并出具了对本次股东大会的见证意见。
    二、提案审议情况
    大会审议并以逐项记名投票的方式表决通过以下十项决议：
    1、审议通过了《公司2001年度报告和年度报告摘要》。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《公司2001年度总经理工作报告》。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《公司2001年度财务报告》。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过了《公司2001年度利润分配方案》。
    公司2001年实现净利润56043561.25元，提取10%的法定公积金5632711.55元，
提取5%的法定公益金2816355.77元，加上年初未分配利润90510156.95元，2001年末
可供股东分配的利润为138104650.88元，公司董事会决定以2001年末总股本2777138
51股为基数，向全体股东按每10股派发红利1.25元（含税）,派发现金总额数为3471
4231.38元(含税)。分红后，公司可供股东分配的利润为103390419.50元。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过了董事会延期换届选举事宜。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    9、审议通过了监事会延期换届选举事宜。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    10、审议通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案。年度
审计费用60万元。
    同意：168626011股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    山西恒一律师事务所律师原建民列席本次股东大会，并出具了法律意见。出具
的结论性意见如下：
    公司2001年度股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果
均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
、有效。
    四、备查文件
    1、经与董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、律师意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    董事长签字：仝立祥

     山西三维集团股份有限公司
     董 事 会
     2002年4月18日

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