河北华玉：2001年度利润分配预案等
2002-04-19 22:53   

     河北华玉股份有限公司
     第二届董事会第十九次会议决议公告

    河北华玉股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2002年4月17日在公司
会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事及其委托代理人9人（董事张士
成因公出差，委托董事赵明明代理参加会议并行使表决权；董事李银起因公出
差，委托董事路联代理参加会议并行使表决权；董事吕虎太因公出差，委托董
事李建代理参加会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了公司董事会2001年度工作报告；
    二、审议通过了公司2001年度报告及摘要；
    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告；
    四、审议通过了公司2001年度利润分配预案；
    经河北华安会计师事务所审计，本公司2001年度实现主营业务收入32906万
元，实现利润总额2143万元，实现净利润1521万元。按《公司章程》有关规定，
按10%提取法定公积金342万元（含子公司提取的公积金），按5%提取公益金171万
元（含子公司提取的公益金）。2001年度本公司可供股东分配的利润为1008万元，
加年初结存利润2812万元，共计可分配利润3590万元。鉴于公司2001年利润大幅
度下滑的情况，及公司将要进行内部资产重组和产业结构调整需要大量资金，为
了股东获取更好的回报，保证公司的长远发展，会议决定2001年度按每10股派发
现金0.20元（含税），共计派发现金229.44万元，其余结存利润3590万元转入下
一年度。此预案须报经2001年度公司股东大会批准后实施。
    五、审议通过了公司2002年度利润分配政策。根据公司发展战略，拟定2002
年度分配利润一次，用于分配的利润不低于当年净利润的5%—10%；公司2001年度
未分配利润拟用于2001年股利分配比例约为5%—10%。利润分配拟采取以现金或送
红股或者两者结合的方式。其中，现金分配占利润分配比例为10%—20%。具体利
润分配方案由董事会根据实际情况作出相应调整。公司董事会将保留对利润分配
方案调整的权力。
    六、2001年度股东大会召开时间另行公告。
    特此公告


     河北华玉股份有限公司董事会
     2002年4月20日

     河北华玉股份有限公司
     第二届监事会第十次会议决议公告

    河北华玉股份有限公司第二届监事会第十次会议于2002年4月17日在公司接待室
召开，本次会议应到监事5人，实到监事3人，监事申玉庆、路秀清请假未参加会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议作出决议如下：
    1、审议通过了公司2001年度监事会报告；
    2、审议通过了公司2001年度报告及摘要；
    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告；
    4、审议通过了公司2001年度利润分配预案；
    5、审议通过了公司2002年度利润分配预案。
    特此公告


     河北华玉股份有限公司监事会

     2002年4月20日

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