黔轮胎Ａ：2001年度利润分配预案等
2002-04-24 22:30   

     贵州轮胎股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

    贵州轮胎股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年4月21日上午9时在
本公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事5名（董事冯达元先生因出差未
出席会议），符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由
董事长马世春先生主持。公司全体监事列席会议。经过逐项审议，会议一致通过
如下决议：
    1、审议通过了公司2001年年度报告及其摘要。
    2、审议通过了2001年度董事会报告。
    3、审议通过了公司2001年度利润分配预案
    经安达信.华强会计师事务所审计，公司2001年度净利润-75,255,228元，
不计提法定盈余公积金和法定公益金，加年初未分配利润28,316,714元，可供
股东分配的利润为-46,938,514元，本年度不向股东分配利润，也不进行公积金
转增股本。
    4、审议通过了公司2002年度利润分配政策。
    公司2002年实现税后利润首先用于弥补2001年度亏损。余额按公司章程规定，
提取10%的法定公积金、提取10%的法定公益金后，向股东分配现金股利或股票股
利。向股东分配的利润不低于可分配利润的30%，其中派发现金比例不低于股利分
配的50%。
    本利润分配政策为预计方案，董事会可根据公司实际情况对分配政策进行
必要调整。
    5、审议通过了公司2002年度经营计划
    6、审议通过了实施年增产2.7万套特种轮胎技改项目的议案。
    该项目旨在开发企业的特色产品，避开长线产品的激烈竞争。公司拟在已建
成投产的"年产3万条出口无内胎工程轮胎技改项目"的基础上，增产以出口为主的
特种工程轮胎、林业轮胎、农业轮胎共计2.7万条/年。
    预计项目固定资产投资4413万元，建设期18个月，完工达产可新增销售收入
9450万元。
    7、审议通过了实施新增15万套全钢丝子午线轮胎技改项目的议案。
    公司年产30万条全钢丝载重子午线轮胎技改项目完成投产后，产品试销势
头较好。公司拟在已建成的厂房内，增加工艺设备，新增年产15万条全钢丝子
午线轮胎的生产能力，使公司全钢丝子午线轮胎年产量达到45万条。
    该项目预计总投资14474万元，其中固定资产投资14294万元，流动资金180
万元。项目建设期两年，建成达产后，年可增加销售收入20745万元。
    8、审议通过了修改后的《公司章程（草案）》，并将提交股东大会审议。
详见附件《贵州轮胎股份有限公司关于修改公司章程的说明》。
    9、审议通过了公司《股东大会议事规则〈草案〉》，并将提交股东大会审
议。详见附件《贵州轮胎股份有限公司股东大会议事规则〈草案〉》。
    10、审议通过了《董事会议事规则〈草案〉》，并将提交股东大会审议。
详见附件《贵州轮胎股份有限公司董事会议事规则〈草案〉》。
    11、审议通过为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案，并将提交
股东大会审议。
    为降低公司董事及高级管理人员正常履行职责可能导致的风险，根据《上
市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关
规定，公司将为董事（含独立董事）、高级管理人员购买责任保险，年保险金
额为300万元。
    12、召开2000年度股东大会的日期另行通知。

     贵州轮胎股份有限公司董事会
     2002年4月25日

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    贵州轮胎股份有限公司将于2002年4月25日公布2001年年度报告及董事会
决议公告，"黔轮胎A"将于2002年4月25日上午9点30分起停牌1个小时，2002年
4月25日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
项 目 2001年 2000年 2001年比2002年增减
净利润（万元） -7,526 1,100 -784.08
每股收益（元） -0.296 0.043 -788.37
每股净资产（元） 3.185 3.405 -6.46
净资产收益率(%) -9.29 1.27 -831.50
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召
开时间
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
    经安达信.华强会计师事务所审计，公司2001年度净利润-75,255,228元，
不计提法定盈余公积金和法定公益金，加年初未分配利润 28,316,714元，可供
股东分配的利润为-46,938,514元，本年度不向股东分配利润，也不进行公积金
转增股本。
2、2002年度无再融资预案。
2、2001年度股东大会召开时间待定。

     贵州轮胎股份有限公司

     贵州轮胎股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

    贵州轮胎股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年4月21日下午在本
公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司
法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席钟志荣先生主持。经过逐项审
议，会议一致通过如下决议：
    1、议通过了公司2001年年度报告及其摘要。
    2、审议通过了2001年度监事会报告。
    3、审议通过了《监事会议事规则》，并将提交股东大会审议（见附件）。

     贵州轮胎股份有限公司监事会
     2002年4月25日

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