吉林化纤：变更2000年配股剩余资金投向议案等
2002-04-24 22:47   

     吉林化纤股份有限公司
     三届六次董事会会议决议公告

    吉林化纤股份有限公司（以下简称公司）三届六次董事会会议于2002年4月
23日下午3时在公司二楼会议室召开，应到会董事8人，实际到会6人，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由傅万才董事长主持，经审议作出如
下决议：
    一、审议通过了《公司2002年一季度报告》。
    二、审议通过了《补选一名董事候选人议案》。
    原董事夏季青两次没有亲自参加董事会会议，且没有授权委托，根据《公
司章程》的有关规定，视为不能履行职责，建议股东大会予以撤换。本次会议
提名姜俊周先生为董事候选人（简历附后），此议案做为公司将于2002年5月22
日召开的2001年年度股东大会的补充议案，提交股东大会审议。
    三、变更2000年配股剩余资金投向议案。
    公司三届五次董事会审议通过的2000年配股剩余资金，拟投向5000吨粘胶长
丝改造项目。该项目由于银行审查未予批准而撤消。故本次会议决定配股剩余资
金拟改为补充企业流动资金。故将公司原召开股东大会通知（公告编号2002-004）
中第7项议案变更为：配股剩余资金用于补充企业流动资金，请股东大会审议。

     吉林化纤股份有限公司董事会
     2002年4月23日

    附件1：
    个人简历：姜俊周先生：1958年出生，1975年7月参加工作，性别：男。中
共党员。文化程度：大专。曾任吉林化纤厂酸站车间工人、吉林化纤厂子弟中学
教师、吉林化纤股份公司进出口公司科员、副经理，现任吉林化纤股份有限公司
副经理。

     林化纤股份有限公司第三届监事会第五次会议
     决 议 公 告

    吉林化纤股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第五次会议于2002
年4月23 日召开。应到会5名监事，实到会4名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议就公司有关事项进行认真审议，并作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2002年第一季度报告》；
    二、苗福仁先生因工作调动辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司章
程》的有关规定，本次监事会提名姜岩峰先生为公司监事会候选人。（简历附后）
此项决议需提交到将于2002年5月22日召开的公司年度股东大会上审议通过。

     吉林化纤股份有限公司监事会
     2002年4月23日

    附：姜岩峰先生简历：
    姓名：姜岩峰 ，性别：男，民族：汉。1952年5月出生。1970年12月参加工
作。中共党员。文化程度：本科。职称：高级政工师。
    工作简历：1970年12月至1993年9月沈阳军区服役；1993年10年至1996年3月吉
林市一建公司党委付书记；1996年4月至1999年3月吉林市市政建设总公司党委书
记；1999年4月至2002年8月吉林市市政建设总公司总经理兼党委书记；2002年4月
至今吉林化纤集团纪委书记。

     吉林化纤股份有限公司
     关于对外担保事项的公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记
载，误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。根据国家有关法律、法规及
《深圳证券交易所股票上市规则》,经我公司董事会认真检查，发现公司在对外
担保事项的审议程序及信息披露方面，存在问题和疏漏。现将自查结果公告如下：
    一、我公司与吉林纸业股份有限公司（以下简称：吉林纸业）为贷款互保单位。
    吉林纸业基本情况：该公司主要从事机制纸、纸板、股带、纸制品制造、纸浆
等生产和销售。1997年4月在深交所上市，股票代码：000718。截至2001年底该公
司总资产为28.2亿元，负债16亿元，股东权益12.2亿元。2001年度净利润为453万
元。经清查，截至目前为止，我公司为吉林纸业提供贷款担保的累计金额为56700
万元。此外，尚有一笔1216万美元的担保意向。
    二、相关担保贷款的发生时间、担保责任期限、审议程序及批准人。
    1、2000年5月，为其担保的中国工商总行贷款。担保协议的主要内容：
    （1）本次担保为保证担保，担保的债务为中国工商银行总行营业部项下对吉
林纸业5000万元人民币贷款业务。
    （2）保证期限：自2000年6月26日起至2002年6月25日止。
    （3）本合同的保证方式为连带责任保证。
    此项担保应由董事会审议决定，但当时没有履行必要的程序。由公司法人代
表签字，公司盖章后生效。吉林纸业表示，此项贷款到期可以偿还，故此我公司
不会承担连带责任。
    2、2000年8月，为其申请工商技改贴息贷款提供担保。
    此项担保按公司章程规定属董事会权限内，经董事会审议同意。由于当时吉
林纸业表示只是申请贷款，能否落实不一定，故我公司在8月14日《证券时报》
上披露的是拟担保。但后来吉林纸业此项贷款已落实，但双沟通不及时没有进行
及时披露。此项贷款协议的主要内容：
    （1）本次担保为保证担保，担保的债务为中国工商银行总行营业部项下的对
吉林纸业重大技改项目贴息贷款21700万元人民币业务。
    （2）保证期限为72个月，自2002年8月21日起至2006年8月20日止。
    （3）保证方式为连带责任保证。
    此项担保期限较长，不确定因素较多。目前吉林纸业生产经营基本正常，2001
年尚有盈利，但未来几年发展前景如何很难判断，我公司将积极关注其生产经营及
偿债能力变化，及时向投资者披露有关情况。
    3、双方的短期流动资金贷款互保，最高限额为3亿元，期限为2001年1月1日至
2003年12月31日。双方的短期贷款互保是多年以来形成的。每次担保协议结束时续
签新的担保协议。按2001年1月时《公司章程》的规定，这项担保在董事会的权限
范围内。但由于在企业上市前双方就存在这种互保关系，并且双方信誉都较好，没
有发生过违约连带责任。故实际这项贷款担保没有履行必要的审议程序。此项贷款
担保的风险分析。由于是短期流动资金贷款，且双方开户都在一家银行，只要对方
不破产，就基本上没有风险。
    4、今年四月初有一笔拟为吉林纸业10万吨涤布纸项目的外汇借款1216万美元
提供担保（折人民币1亿元），计划期限从2002年4月至借款合同中设备进厂之日，
预计设备在今年底之前能够进厂。此项担保一落实，我公司将及时公告。
    5、累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告日止，公司累计对外担保
56700万元，目前公司无逾期担保。以上是我公司对外担保的详细情况，从中可以
看出在管理和信息披露方面存在的问题和疏漏。公司董事会在此向广大投资者致
欠，并表示今后将吸取教训，严格贯彻落实国家法律、法规和《深交所股票上市
规则》，认真及时、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。

     吉林化纤股份有限公司董事会
     2002年4月23日

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