新 大 陆：2001年度利润分配预案等
2002-04-25 23:01   

     福建新大陆电脑股份有限公司2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）2001年度股东大会于2002
年4月25日上午在福建省福州市阳光假日大酒店会议室召开，出席会议的股东及
股东授权委托代表人数为5人，代表公司股份83,980,000股，占公司有表决权股份
总数的72.40％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长胡钢先生
主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：
    （一）《2001年度董事会工作报告》；
    表决结果为：83,980,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
    （二）《2001年度监事会工作报告》；
    表决结果为：83,980,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100
％；0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0％。
    （三）《2001年度财务决算报告》；
    表决结果为：83,980,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0％。
    （四）《2001年度利润分配预案》；
    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司2001年实现税后净利润
4034.42万元，加上年初未分配利润488.03万元，2001年度可供股东分配利润为
4522.45万元。根据公司2001年利润分配政策有关规定，综合考虑公司实际情况，
依照公司章程的有关规定，经公司董事会研究决定，建议2001年度利润分配按如
下顺序进行，提取10％法定公积金，计403.44万元；提取5％法定公益金，计
201.72万元；向公司全体股东派发现金股利，每1股派发现金0.30元（含税），
共派发现金3480万元；剩余未分配利润为437.29万元暂不进行分配，转入下一年
度一并分配；同时决定本年度资本公积金不转增股本。表决结果为：83,980,000
股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100 ％；0股弃权，占出席
股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
    （五）《2002年度利润分配政策》；
    预计2002年年度公司分配股利1-2次，2002年实现的净利润用于股利分配的
比例为20%-80%。公司2001年度未分配利润主要用于下一年度股利分配。股利分
配主要采用派发现金或送红股的形式，预计现金股息占股利分配的比例为20%-80%。
具体分配方案依据公司实际情况由公司董事会提出预案，报公司股东大会审议决
定。公司董事会保留根据公司发展和当年盈利情况，对2002年利润分配政策做出
调整的权利。表决结果为：83,980,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总
数的100％；0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0％。
    （六）《2001年年度报告》正文及《年度报告摘要》；
    表决结果为：83,980,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0％。
    （七）《公司关于确定董事、监事津贴的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司
决定给予各位董事、监事一定数额的津贴，2001年按照如下标准发放：
    1、所有董事年度津贴总额为人民币2.4万元；
    2、所有监事年度津贴总额为人民币1.2万元。
    2002年按照如下标准发放：
    1、公司董事长年度津贴总额为人民币8万元；
    2、其他董事年度津贴总额为人民币5万元；
    3、公司监事会召集人年度津贴总额为人民币3万元；
    4、其他监事年度津贴总额为人民币2万元。
    0表决结果为：83,980,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
    （八）《关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案》；
    公司续聘取得"从事证券相关业务资格"的厦门天健华天有限责任会计师事务
所担任公司会计报表的审计机构，聘期一年，可以续聘，并授权董事会根据当年
审计事项确定支付有关费用。表决结果为：83,980,000股同意，占出席股东大会
有表决权股份总数的100 ％；0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总
数的0％；0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    福建创元律师事务所侯立律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议
案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规范意见（2000修订）》以及《公司章程》的规定，本次大会的表决程序合法、
有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议；
    （二）关于公司2001年度股东大会的法律意见书；
    （三）2001年度股东大会各项提案；
    （四）2001年度股东大会会议记录；
    （五）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

     福建新大陆电脑股份有限公司
     2002年4月25日

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