东 北 药：2001年度利润分配预案等
2002-04-25 22:57   

     东北制药集团股份有限公司
     三届董事会第六次会议决议公告

    东北制药集团股份有限公司三届董事会第六次会议于2002年4月23日下午
2：00在公司招待所三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，1人授权委
托，监事会成员及公司高管人员列席会议，本次会议审议并通过如下议案：
    1、公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》
    2、公司2001年《董事会报告》
    3、公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策
    经审计，东北制药集团股份有限公司2001年度实现利润总额2155万元，税
后净利润959万元，鉴于公司年初未分配利润-1435万元，经董事会研究决定，
将2001年度净利润全额弥补以前年度亏损。
    公司将视2002年实现利润情况决定是否进行利润分配，如果在弥补未分配
利润负数后仍有可供股东分配的利润，公司拟进行一次利润分配，利润分配比
例不低于可供股东分配利润的50%，利润分配采取派发现金的方式。
    上述利润分配预案需提交公司股东大会审议。
    4、《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》
    5、《东北制药集团股份有限公司独立董事工作制度》
    6、关于计提各项资产减值准备的情况说明
    7、公司《2002年一季度报告》
    8、决定召开2001年度股东大会召开
    1）会议时间：2002年6月7日（星期五）上午9：00
    2）会议地点：东北制药集团股份有限公司一楼贵宾室
    3）会议议题：
    ①审议公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》
    ②审议公司2001年《董事会报告》
    ③审议公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策
    ④审议公司2001年《监事会报告》
    ⑤审议《东北制药集团股份有限公司独立董事工作制度》
    4）出席会议人员：
    ①公司董事、监事及高级管理人员
    ②2002年6月3日（星期一）下午证券交易结束后，在深圳证券登记有限公司
登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席会议的股东可书面授权委
托代理人出席会议并行使权力。
    5）会议登记办法：
    ①登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭
证到公司办理参加会议登记手续；股东委托代理人需持授权委托书、委托人股东
帐户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股股东代
理人需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书及
受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股股东和异地股东可用信函或
传真方式办理登记手续；
    ②登记时间：2002年6月6日（星期四）上午8：30-12：00；下午13：00-16：00
    ③登记地点：沈阳市铁西区重工北街37号东北制药集团股份有限公司总管理部
    ④联系电话：024-25806664；传真：024-25806664
    ⑤联系人：郑兰娟、胡波
    ⑥邮政编码：110024
    6）参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
    附：
     授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席东北制药集团股份有
限公司2001年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人股东帐户：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码：
    委托人签名：（盖章）
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期：
    此授权委托书复印有效。

    特此公告。

     东北制药集团股份有限公司董事会
     2002年4月23日


     东北制药集团股份有限公司
     三届监事会第五次会议决议公告

    东北制药集团股份有限公司三届监事会第五次会议于2002年4月23日下午在
公司招待所三楼会议室召开，应到监事5人，实到监事 人。
    会议首先审阅、审议了公司2001年年度的财务报告、审计报告、年报等有
关事项，并形成监事会独立意见：
    1、2001年改聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司进行年度财务报告
审计。经审阅，公司2001年度财务报告和岳华会计师事务所出具的公司2001年
年度审计报告及有关事项的说明如实反映了公司的财务状况和经营成果。对董
事会就审计报告中保留意见的说明及整改措施，是客观的符合公司实际情况的。
    2、审议了公司董事会《关于计提各项资产减值准备的情况说明》，认为公
司根据财政部财会（2000）25号文件精神，作出各项资产减值准备金的计提，
符合企业会计制度，有利于公司长远发展。
    3、公司董事会2001年度工作中能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、
《股票上市规则》《公司章程》等法规，以维护股东权益为基本原则，锐意改革、
大胆创新、努力工作，经营决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度。
没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律
法规公司章程或损害公司利益的行为。
    4、审议了公司2001年利润分配预案和2002年利润分配政策，认为本次利润
分配预案是合理的，提出的2002年利润分配政策是可行的。
    会议讨论通过了修定后的《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》
和《监事会报告》。


     东北制药集团股份有限公司监事会
     2002年4月23日

关闭窗口