远东股份：2001年度利润分配预案等
2002-04-25 23:17   

     远东实业股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年4
月25日在公司总部（江苏常州）召开，出席大会的股东代表7人，代表股份
13,743.2801万股，占总股份的69.15%,符合《公司法》及公司章程的法定要求。
大会以记名投票表决的形式审议了以下决议：
    一、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    二、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》；
    3,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    三、审议通过了公司《2001年度报告及报告摘要》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    四、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    五、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    六、审议通过了公司《2002年度拟实行的利润分配政策》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    七、审议通过了公司《章程修正议案》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    八、审议通过了公司《股东大会议事规则》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    九、审议通过了公司《董事会议事规则》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    十、审议通过了公司《监事会议事规则》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    十一、审议通过了公司《独立董事工作制度（草案）》；
    13,743.2801万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

    特此公告

     远东实业股份有限公司董事会
     2002年4月25日

     江苏常州国联律师事务所关于
     远东实业股份有限公司2001年度股东大会
     的法律意见书

    致：远东实业股份有限公司
    江苏常州国联律师事务所（以下简称“本所”）接受远东实业股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席公司于2002年4月25日上午在公司
总部召开的2001年度股东大会并对会议进行法律见证。本律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见（2000年
修订）》（以下简称“规范意见”）和《远东实业股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资
格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见。 本律师同意将本法律意见书作
为公司2001年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承
担责任。为出具本法律意见书，本律师对本次大会所涉及的事项进行了审查和验
证。按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具如下法律意见：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司于2002年3月23日召开了三届十七次董事会和三届十一次监事会会议，并
于2002年3月26日在《证券时报》上刊登了本次董事会决议、监事会决议和召开
2001年度股东大会的通知的公告。本次股东大会于2002年4月25日如期召开，经审
查，本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议公告一致。本次股东大会由公
司董事长李晓卫主持，大会未对通知中列明的议程进行修改。本次股东大会的召
开情况已由董事会秘书当场作了会议记录，会议记录由出席会议的董事、董事会
秘书签名存档。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会人员的资格
    1、根据本次股东大会的《股东签名册》和本律师的查验，出席会议的股东均
为2002年4月16日下午深圳证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份为13,743.2801万股，占公司总股
本的69.15%。上述股东均持有相关持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人均
持有书面授权委托书。
    2、出席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、监事、董事会秘书及其
他高级管理人员。经本律师验证，出席本次股东大会的人员主体资格合法，有权
对本次股东大会的议案进行审议、表决。
    三、本次股东大会表决程序
    本次股东大会，由出席会议的股东及股东代理人对列入会议通知的十一项议
案采用记名方式进行了逐项表决投票，投票由监事参加了清点，表决结果当场进
行了公布，十一项议案均获得了通过，出席会议的股东及股东代理人未对表决结
果提出异议。该表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《规范意见》的有关
规定，表决结果合法有效。
    四、本次股东大会未提出新的议案
    五、结论意见
    综上所述，本律师认为，公司2001年度股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


     江苏常州国联律师事务所
     律师：马东方
     二OO二年四月二十五日

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