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泸 天 化：2001年度利润分配预案等
2002-04-26 23:24
四川泸天化股份有限公司
2001年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。
一、会议召开和出席情况
四川泸天化股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26日在泸天化宾馆会
议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份30066.66万股，占
公司总股本的66.82%。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：
（一）、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》
同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》
同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《公司2001年度财务决算报告》
同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《公司2001年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所审计确认，2001年度本公司报告期内实
现净利润103,930,604.03 元，提取10%的法定公积金10,393,060.40元和提取
10%的法定公益金10,393,060.40元后，加上2000年度末未分配利润
143,048,652.57元，本年度末可供股东分配的利润总额为226,193,135.80元。经
公司董事会审议决定，拟以2001年度末总股本45000万股为基数，向全体股东每
10股派发现金1.00元（含税），共计4500万元，其余可供股东分配利润结转以后
年度分配。同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反对，0票
弃权。
（五）、审议通过《公司2001年度报告》和报告摘要
同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》
同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反对，0票弃权。
（七）、审议通过《关于修改公司章程的预案》
同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反对，0票弃权。
（八）、审议通过《关于四川泸天化股份有限公司与九禾农资股份公司关联
交易的议案》本议案控股股东泸天化(集团)有限责任公司回避投票表决。同意票
66.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反对，0票弃权。
（九）、审议通过《关于公司董事会换届改选及设立独立董事的议案》
公司第一届董事会任期届满三年（1999年4月16日至2002年4月16日），本次
会议选举以下人员为公司第二届董事会董事：
任晓善先生，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
赵祖来先生，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
聂长海先生，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
王敦伦先生，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
沙大发先生，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
季敏波先生，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
樊行健先生，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
（十）、审议通过《关于公司监事会换届改选及推荐第二届监事会成员候选
人的议案》公司第一届监事会任期届满三年（1999年4月16日至2002年4月16日），
本次会议选举以下人员为公司第二届监事会监事：
杜 波女士，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
邓德芳女士，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
牟守先先生，同意票30066.66万股，占到会有效表决股权数的100%，0票反
对，0票弃权。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由北京中伦金通律师事务所刘凤良律师到会见证并出具了法律意见书，
认为四川泸天化股份有限公司2001年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、提出新提案的股东资格和提案程序及本次大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
四川泸天化股份有限公司股东大会决议；
四川泸天化股份有限公司董事会
二OO二年四月二十六日
四川泸天化股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。
四川泸天化股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年4月26 日上午在泸
天化宾馆召开，会议由副董事长赵祖来先生主持（董事长任晓善先生因公出差），
应到董事7人，实到董事5人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名
投票表决方式通过如下决议：
一、选举任晓善先生为董事长，赵祖来先生为副董事长。
二、根据董事长提名，聘任王敦伦先生为公司总经理，聘任索隆敏先生为公司
董事会秘书。
三、根据总经理提名，聘任李枫、宁忠培先生为副总经理，聘任周寅仪先生为
总工程师，聘任索隆敏先生为财务总监。
四川泸天化股份有限公司董事会
二OO二年四月二十六日
四川泸天化股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。
四川泸天化股份有限公司第二届监事会第一次会议于2002年4月26日在泸天化
宾馆召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和公司章程的规定，
会议以记名投票方式一致选举杜波女士为公司监事会主席。
四川泸天化股份有限公司监事会
二OO二年四月二十六日
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