北方五环:召开2001年度股东大会通知
2002-04-28 22:44
长春北方五环实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年4月24 日在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到董事7人,监事、董事会秘书、 经营班子成员列席了会议。会议由张振华董事长主持,审议通过了如下决议; 一、同意公司2001年度董事会工作报告。 二、同意公司2001年度总经理工作报告和2002年工作计划。 三、同意公司2001年度财务决算报告。 四、同意公司2001年度利润分配方案,公司2001年度净利润为 -253,863,788.70元,预计2002年不进行分配,也不进行公积金转增股本。 五、同意公司2001年度报告及报告摘要。 六、因公司最近两个会计年度审计结果显示的净利润为负数,根据中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定,董事会同意本公司股票实行特别处理。 七、同意公司2001年度股东大召开时间、地点和议题: 1、股东大会召开时间:2002年6月10日上午9时 2、会议地点:公司会议室 3、审议的议题: (1)审议2001年度董事会工作报告; (2)审议2001年度监事会工作报告; (3)审议2001年度财务决算报告; (4)审议2001年度利润分配方案。 特此公告。 长春北方五环实业股份有限公司 董 事 会 2002年4月29日 长春北方五环实业股份有限公司 召开2001年年度股东大会的公告
长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于2002年6月 10日召开本公司2001年度股东大会,现将具体事项公告如下: 一、会议时间:2002年6月10日上午9时 二、会议地点:本公司会议室 三、会议审议事项: 1、审议董事会2001年度工作报告。 2、审议监事会2001年度工作报告。 3、审议公司2001年度财务决算报告。 4、审议公司2001年度利润分配方案。 四、会议出席对象: 1、截止2002年5月31日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东; 2、因故不能出席会议的股东,可委托代表出席; 3、公司董事、监事和高级管理人员。 五、会议登记方法 1、登记手续:法人股股东持法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出 席人身份证办理登记;个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记; 委托代表必须持有授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡、持 股凭证办理登记;异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间:2002年6月10日上午8时至9时 3、登记地点:长春北方五环实业股份有限公司董事会秘书处 4、联系地址:长春市绿园区普街15号 5、联系电话:(0431)7822208转8188 6、传 真:(0431)7828282 7、联 系 人:周刚 六、其他事项:会期半天,与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
长春北方五环实业份有限公司董事会 2002年4月29日
附: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席长春北方五环实业股份有 限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期:
长春北方五环实业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告
长春北方五环实业股份有限公司监事会于2002年4月24日在公司会议室召开会 议,应到监事5名,实到监事4名。会议召开前,全体监事列席了同日召开的董事会 会议,并监督了该次会议的全过程。 监事会认为:2002年4月24日召开的董事会作出的决议符合法定程序和有关规 定,同意该次董事会作出的有关决议。 经监事会审议形成如下决议: 1、通过监事会2001年年度工作报告; 2、通过公司2001年年度报告正文及摘要; 3、2002年4月24日召开的董事会作出的决议符合法定程序和有关规定,同意该 次董事会作出的有关决议。
长春北方五环实业股份有限公司 监 事 会 2002年4月29日
长春北方五环实业股份有限公司 关于股票交易实行特别处理的公告
由于本公司最近两个会计年度审计结果显示的净利润均为负值,且最近一个会 计年度审计结果显示股东权益低于注册资本,即每股净资产低于股票面值,按深圳 证券交易所《股票上市规则》规定,本公司股票自2002年4月30日开始实行特别处 理,现将特别处理期间有关事项公告如下: 1、股票简称由“北方五环”变更为“ST五环”,股票代码仍为:000412; 2、股票日涨跌幅限制为5%。 特此公告
长春北方五环实业股份有限公司 董 事 会 2002年4月29日
关闭窗口
|