ST 中 侨:2001年度利润分配预案等
2002-04-29 22:55
深圳市中侨发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告
深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月26 日在上海市浦东南路855号世界广场28楼会议室召开。5名董事全部出席会议, 3名监事列席会议,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到 会董事表决,会议审议通过如下决议: 1、2001年年度报告正文及摘要; 2、2001年度董事会工作报告; 3、2001年总经理工作报告; 4、2001年度财务决算报告; 5、2001年度利润分配预案及2002年利润分配计划: 根据公司章程,2001年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损,董 事会决定2001年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。2002年度公 司的税后利润将继续用于弥补以前年度亏损。 本预案须经公司2001年度股东大会审议通过。 6、董事会对2001年无法表示意见的财务审计报告所涉及事项的说明。 (见年度报告和年度报告摘要相关部分) 2001年年度股东大会会议时间及有关事项另行公告。
特此公告
深圳市中侨发展股份有限公司董事会 二00二年四月二十九日
深圳市中侨发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告
深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年4月 29日在上海市浦东南路855号世界广场28楼会议室召开。5名董事全部出席会 议,3名监事列席会议,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。 经到会董事表决,会议审议通过了2002年第一季度季报。
特此公告
深圳市中侨发展股份有限公司 董 事 会 二00二年四月二十九日
深圳市中侨发展股份有限公司股票停牌公告
本公司2001年度财务报告被上海东华会计师事务所出具了无法表示意见 的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准 无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 第十章有关规定,本公司股票“ST中侨”(代码:000047)将于二00一年度 报告披露后予以停牌。本公司将在十个工作日内对年度报告予以纠正。如果 纠正后经审计的财务报告显示本公司最近三年连续亏损的,本公司将暂停上 市。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市中侨发展股份有限公司 二00二年四月二十九日
深圳市中侨发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告
深圳市中侨发展股份有限公司第三届监事会第十次会议于2002年4月 26日在上海市浦东南路855号世界广场28楼会议室召开。应到监事3人,实 到监事3人。会议审议通过了如下事项: 一、2001年度监事会工作报告; 二、2001年度报告正文及摘要; 三、同意董事会对审计意见涉及事项所作的专项说明。
特此公告
深圳市中侨发展股份有限公司 监 事 会 二00二年四月二十九日
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