东方电子：2001年度利润分配预案等
2002-04-29 22:58   

     烟台东方电子信息产业股份有限公司
     第三届董事会第十一次会议决议公告

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年
4月24日在公司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事7人，授权委托0人，
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2001年董事会工作报告》；
    二、审议通过了公司《2001年年度报告》及年报摘要；
    三、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》预案；
    2001年度，本公司实现净利润62,697,780.26元，上期未分配利润
-531,847,438.71 元， 实际可供股东分配的未分配利润为-469,435,283.64元。
    四、审议通过了公司《2002年第一季度报告》
    五、审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策的预案；
    1、2001年度利润分配预案：
    公司董事会决定：2001年度不分配，不转增。
    2、预计公司2002年利润分配政策：
    公司根据2002年的经营情况决定分配的比例，分配方式以现金股利为主。
    六、审议并通过了召开2001年年度股东大会的议案。
    决定召开2001年度股东大会，召开时间及审议议题另行通知。

    特此公告。

     烟台东方电子信息产业股份有限公司
     董 事 会
     二零零二年四月二十四日

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